独立董事事前认可意见
北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、 创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京北信源软件股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项，发表事前认可意见如下：
一、关于 2016 年度日常关联交易预计事项
1、公司 2016 年度拟发生的日常关联交易是按照公平、平等自愿、互惠互
利的原则进行，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市
场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营；
2、公司 2016 年度拟发生的关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。同时关联董事应
履行回避表决程序。
基于上述情况，我们同意公司推进相关工作，同意将 2016 年度日常关联交
易议案提交公司董事会审议。
二、关于 2015 年度利润分配预案事项
经审查公司 2015 年度利润分配预案，独立董事一致认为：公司 2015 年度
利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划》的相关规定，
与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2015 年度利润分配预案不存
在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，独立董事同意公司 2015 年
度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
三、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审
计机构事项
独立董事事前认可意见
经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务
执业资格,具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独
立审计原则,恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公
正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘请瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案提交公司第二届董事会
第十五次会议审议。
独立董事事前认可意见
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项
事前认可意见》之签字页）
独立董事：
赵战生 杨成铭 李涛
2016 年 4 月 15 日
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