独立董事关于 2015 年度相关事项发表的独立意见
北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于2015年度相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）
《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立
董事，基于独立性判断立场，对公司 2015 年度相关事项进行了认真审议并发表
独立意见如下：
一、关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲
置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，对公司2015年度募集资金存
放与实际使用的情况进行了认真核查后，我们认为：公司2015年度募集资金的存
放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、
公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于 2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对
报告期内公司2015年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行
情况进行了认真核查后，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，
能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供
合理的保证，并能得到有效的执行。公司2015年度内部控制评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制的建设和运行的真实情况。
三、关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
独立董事关于 2015 年度相关事项发表的独立意见
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求， 对
公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核
查后，我们认为：截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联
方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。
四、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资
者稳定、合理回报的指导意见，在保证公司正常经营和长远发展的前提下， 2015
年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展
的需要，具备合法性、合规性、合理性，符合《公司章程》、《未来三年分红回报
规划》相关规定，我们一致同意公司 2015 年度利润分配预案，并同意提交公司
2015 年度股东大会审议。
五、关于 2015 年度关联交易事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司 2015 年度与关联
方发生了日常经营性的关联交易，且交易金额较小，履行的决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市价
格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小
股东利益的行为。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审
计机构的独立意见
我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，
具备较高的专业水平和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，
恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反
映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2016年度财务审计机构，并同意提交2015年度股东大会审议。
公司董事会在发出《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。
独立董事关于 2015 年度相关事项发表的独立意见
七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司 2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬，系根据公司所处行业并结
合公司自身实际情况制定的，决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
独立董事签字：赵战生 杨成铭 李涛
2016 年 4 月 18 日
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