证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2016－34号
湖北沙隆达股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2016年4月18日（星期一）下午14:30
2.召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长 安礼如 先生
6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2016年4月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月17日
15:00至2016年4月18日15:00期间的任意时间。
7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 56 人，代表股份 194,315,747 股，
占上市公司总股份的 32.7173％。 其中：通过现场投票的股东 44
人，代表股份 131,032,041 股，占上市公司总股份的 22.0621％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 63,283,706 股，占上市公
司总股份的 10.6552％。
2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 74,268,123 股，
占公司 B 股股份总数 32.2905％。其中：通过现场投票的股东 41
人，代表股份 11,317,464 股，占公司 B 股股份总数 4.9206％。通
过网络投票的股东 1 人，代表股份 62,950,659 股，占公司 B 股股
份总数 27.3699％。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 11,677,886 股，
1
占上市公司总股份的 1.9662％。其中：通过现场投票的股东 43
人，代表股份 11,344,839 股，占上市公司总股份的 1.9102％。通
过网络投票的股东 11 人，代表股份 333,047 股，占上市公司总股
份的 0.0561％。
公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高
级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下
议案进行了表决：
1.《2015 年度报告全文及摘要》
（1）总表决情况：
同 意 194,013,594 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的
99.8445％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0103％；弃权 282,153 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1452％。其中
B 股股东的表决情况：
同意 73,985,970 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的
99.6201％；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；
弃权 282,153 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.3799％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 11,375,733 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.4126％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1713％；弃权 282,153 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.4161％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
2. 《2015 年度董事会工作报告》
（1）总表决情况：
同 意 194,013,594 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的
99.8445％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0103％；弃权 282,153 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.1452％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 73,985,970 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的
99.6201％；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；
弃权 282,153 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B
股股东所持股份的 0.3799％。
（2）中小股东总表决情况：
2
同 意 11,375,733 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.4126％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1713％；弃权 282,153 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 2.4161％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
3. 《2015 年度财务决算报告》
（1）总表决情况：
同 意 194,013,594 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的
99.8445％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0103％；弃权 282,153 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.1452％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 73,985,970 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的
99.6201％；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；
弃权 282,153 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B
股股东所持股份的 0.3799％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 11,375,733 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
97.4126％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1713％；弃权 282,153 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 2.4161％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
4. 《2015 年度利润分配预案》
（1）总表决情况：
同 意 194,295,747 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的
99.9897％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 74,268,123 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东
所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 11,657,886 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8287％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
3
议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
本次股东大会同意公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年
12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
5. 《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》
（1）总表决情况：
同 意 11,657,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8287％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 11,317,464 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东
所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 11,657,886 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8287％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
关联股东荆州沙隆达控股有限公司（持有本公司 119,687,202
股 A 股）、ADAMA Celsius B.V.（持有本公司 62,950,659 股 B 股），
未对本议案进行表决。
6.《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提
供最高额为 30900 万元担保的议案》
（1）总表决情况：
同 意 194,295,747 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的
99.9897％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 74,268,123 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东
所持股份的 0.0000％。
4
（2）中小股东总表决情况：
同 意 11,657,886 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8287％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
7. 《关于公司 2016 年度向银行申请人民币 11.85 亿元的授
信额度并授权公司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的
议案》
（1）总表决情况：
同意 194,295,747 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 74,268,123 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东
所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 11,657,886 股 ，占 出 席会 议 中小 股 东所 持 股份 的
99.8287％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
8. 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度财务报表审计机构的议案》
（1）总表决情况：
同意 193,477,963 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5689％；反对 555,631 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2859％；弃权 282,153 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.1452％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 73,450,339 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的
98.8989％；反对 535,631 股，占出席会议 B 股股东所持股份的
0.7212％；弃权 282,153 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议 B 股股东所持股份的 0.3799％。
5
（2）中小股东总表决情况：
同 意 10,840,102 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
92.8259％；反对 555,631 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.7580％；弃权 282,153 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 2.4161％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
本次股东大会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度财务报表审计机构，并授权经营班子依照市场公
允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
9.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度内部控制审计机构的议案》
（1）总表决情况：
同意 193,760,116 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7141％；反对 555,631 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2859％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 73,732,492 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的
99.2788％；反对 535,631 股，占出席会议 B 股股东所持股份的
0.7212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议 B 股股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 11,122,255 股 ，占 出 席会 议 中小 股 东所 持 股份 的
95.2420％；反对 555,631 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.7580％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
本次股东大会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度内部控制审计机构，并授权经营班子依照市场公
允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
10. 《关于修订<公司章程>的议案》
（1）总表决情况：
同意 194,295,747 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9897％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0103％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。其中：
B 股股东的表决情况：
6
同意 74,268,123 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东
所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 11,657,886 股 ，占 出 席会 议 中小 股 东所 持 股份 的
99.8287％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1713％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
11. 《2015 年度监事会工作报告》
（1）总表决情况：
同 意 194,013,594 股 ，占 出 席会 议 所有 股 东所 持 股份 的
99.8445％；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0103％；弃权 282,153 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.1452％。其中：
B 股股东的表决情况：
同意 73,985,970 股，占出席会议 B 股股东所持有股份的
99.6201％；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持股份的 0.0000％；
弃权 282,153 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B
股股东所持股份的 0.3799％。
（2）中小股东总表决情况：
同 意 11,375,733 股 ，占 出 席会 议 中小 股 东所 持 股份 的
97.4126％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1713％；弃权 282,153 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 2.4161％。
（3）表决结果：本议案审议通过。
本次股东大会上，公司独立董事作了 2015 年度述职报告。
上述议案的具体内容均刊登于2016年3月18日的巨潮资讯网
上(http://www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所
2、律师姓名：郑英华律师、张凌云律师
3、结论性意见：
君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法
律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程
7
序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以
及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决
议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议。
2、本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2016年4月18日
8
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