证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-04055
鼎捷软件股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已
于 2016 年 4 月 12 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2016 年 4 月 18 日以
现场及通讯方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召
集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会
董事认真审议，做出如下决议：
一、 审议通过《2016 年第一季度报告》
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2016 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年第一季度报告》详见 2016 年 4 月 18 日中国证监会指定信息披露
网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
鉴于公司监事会主席陈义忠先生因工作安排原因，向监事会提出辞职，陈
义忠先生辞去公司监事会主席职务，为确保公司第二届监事会的各项工作顺利
开展，公司监事会选举皮世明先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事
会通过之日起至第二届监事会届满之日止。皮世明先生个人简历详见附件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司监事会
二零一六年四月十八日
简历
皮世明：男，中国台湾籍，1966 年出生，博士。2004 年 8 月至今任台湾中
原大学资讯管理系副教授。2011 年 5 月至今任台湾鼎新监事，2010 年 6 月至
2011 年 4 月任鼎捷有限监事；2011 年 4 月至今任本公司监事。
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