股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016－032
当代东方投资股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次会议的通知于 2016 年 3 月 25 日以公告形式发出，并于 2016 年 4 月
12 日发出提示性公告。
二、会议召开情况
1、召开时间： 现场会议时间为 2016 年 4 月 15 日（星期五）下午 14 时 30
分；网络投票时间为 2016 年 4 月 14 日——2016 年 4 月 15 日（其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 15 日上午 9:30 至
11:30 和下午 13:00 至 15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2016 年 4 月 14 日 15:00 至 2016 年 4 月 15 日 15:00）。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东路 5 号世纪财富中心 1 号楼 701
室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长刘刚先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 7 人，代表股份 130617398 股， 占公司总股份
的 33.2292％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 130477777 股，占公司总股份的
33.1937％； 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 139621 股，占公司总股份的
0.0355％。
2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
139621 股， 占公司总股份的 0.0355％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 139621 股，占公司总股份的 0.0355％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：
（一）审议通过公司 2015 年度董事会工作报告。
总表决情况：同意 130615698 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9987%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 1700 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 137921 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.2176%。
（二）审议通过公司 2015 年度监事会工作报告。
总表决情况：同意 130615698 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9987%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 1700 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 137921 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.2176%。
（三）审议通过公司 2015 年度报告全文及摘要。
总表决情况：同意 130615698 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9987%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 1700 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 137921 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.2176%。
（四）审议通过公司 2015 年度财务决算报告。
总表决情况：同意 130615698 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9987%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 1700 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 137921 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.2176%。
（五）审议通过公司 2015 年度利润分配及公积金转增股本预案。
总表决情况：同意 130615698 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9987%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 1700 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 137921 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.2176%。
（六）审议通过关于续聘大信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案。
总表决情况：同意 130615698 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9987%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 1700 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：同意 137921 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7824％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 1.2176%。
(七)会议同时听取了独立董事 2015 年度述职报告(该报告为非表决事项)。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：翟颖 王莹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资
格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 18 日
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