证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-034
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 03 月 31
日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第十一次会议的通
知，会议于 2016 年 04 月 18 日在公司会议室召开。本次会议应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人；公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。
由董事长何宁主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《2015 年年度报告及其摘要》
《2015 年年度报告》详见巨潮咨询网相关公告（www.cninfo.com.cn）,
《2015 年年度报告摘要》详见刊登于 2016 年 4 月 19 日《中国证券报》、《证券
时报》和《上海证券报》的公告文件。
表决结果：7 票赞成，0 票放弃，0 票反对。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《董事会 2015 年度工作报告》
独立董事向公司董事会提交了《2015 年度述职报告》，现任独立董事将在
2015 年年度股东大会上述职。《2015 年独立董事述职报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成。0 票放弃，0 票反对。
（三）审议通过《总经理 2015 年度工作报告》
表决结果：7 票赞成。0 票放弃，0 票反对。
（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：7 票赞成。0 票放弃，0 票反对。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2016 年度财务预算报告》
根据公司 2016 年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如
下：1、实现营业收入 45 亿元；2、实现净利润 4 亿元。
上述财务预算不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别
注意。
表决结果：7 票赞成。0 票放弃，0 票反对。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2015 年度利润分配预案》
经上会会计师事务所上会师报字（2016）第 2202 号审计报告确认，2015 年
度归属于上市公司股东的净利润为:270,009,331.60 元，提取法定盈余公积金
8,350,696.74 元后。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以合并报表的净
利润为基础，加上上年度分配后留存的未分配利润:367,004,045.68 元，2015
年末累计可供股东分配的利润为:628,662,680.54 元。
2015 年度分红预案：以总股本 412,734,085 股为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发 61,910,112.75 元，同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 619,101,127 股。转增
后公司总股本将增至 1,031,835,212 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本
次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
表决结果：7 票赞成。0 票放弃，0 票反对。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制
真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及
国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控
制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
独立董事对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。《2015
年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：7 票赞成。0 票放弃，0 票反对。
（八）审议通过《关于申请 2016 年度银行综合授信》的议案
同意公司在 2016 年度内向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，
并授权公司法定代表人何宁先生代表公司签署与银行授信有关的各种法律文件。
由于授信申请与银行实际授信批准存在差异，授权管理层根据实际情况，在股东
大会批准的综合授信总额度内新增其他银行授信或在不同的银行间进行授信额
度的调整。授信有效期自 2015 年年度股东大会批准之日起至 2016 年年度股东大
会召开之日止。
表决结果：7 票赞成。0 票放弃，0 票反对。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理》的议案
在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，授权管理层（含子
公司）使用不超过人民币 5 亿元（含）的闲置自有资金购买商业银行发行的、最
长投资期限不超过 12 个月的固定收益类或承诺保本型银行理财产品。该项资金
额度可滚动使用，但在任一时点公司对外投资理财的余额不超过 5 亿元（含）。
该项授权的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。
《关于对暂时闲置资金进行管理》的公告详见 2016 年 04 月 12 日刊登于《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 咨 询 网 的 公 告 文 件
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成。0 票放弃，0 票反对。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于续聘公司 2016 年财务审计机构》的议案
续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务审计机构。
表决结果：7 票赞成。0 票放弃，0 票反对。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《召开 2015 年年度股东大会》的议案
董事会提议，于 2016 年 05 月 18 日召开北京弘高创意建筑设计股份有限公
司 2015 年年度股东大会，具体详情见公司 2016 年 04 月 19 日刊登在巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
2016 年 04 月 18 日
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