证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-035
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告的内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八
次会议于 2016 年 04 月 18 日在公司六楼会议室以现场方式召开。召开本次会议
的通知已于 2016 年 03 月 31 日以书面、电话联系的方式通知了各位监事。本次
会议由公司监事会主席徐勇先生主持，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3
名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手
投票表决方式通过如下议案：
一、会议以同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，审议通过了《2015 年
年度监事会工作报告》的议案，并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会
审议。
二、会议以同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，审议通过了《2015 年
年度财务决算报告》的议案，并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审
议。
三、会议以同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，审议通过了《2015 年
年度利润分配方案》的议案，分配方案为：以总股本 412,734,085 股为基数，以
未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发
61,910,112.75 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增
619,101,127 股。并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，审议通过了《关于续聘
2016 年财务审计机构》的议案并同意将本议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、会议以同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，审议通过了《2015 年
年度报告及其摘要》的议案。并同意将本议案提交公司 2015 年年度股东大会审
议。
监事会对公司 2015 年年度报告及其摘要，审核意见如下：董事会编制和审
核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
六、会议以同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，审议通过了公司《 2015
年度内部控制自我评价报告》的议案。
监事会对公司 2015 年年度内部控制自我评价报告，书面核查意见如下：
《2015 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其配套
指引的规定和其他内部控制监管要求等有关规定，自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
七、会议以同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；审议通过了《北京弘高
创意建筑设计股份有限公司监事会议事规则》的议案，并向 2015 年年度股东大
会提交本议案；本议案尚需股东大会审议。
八、会议以同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；审议通过了《关于对暂
时闲置资金进行现金管理的议案》。
《关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》和《公司独立董事对相关事项
的独立意见》详见指定披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会
2016 年 04 月 18 日
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