证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2016-011
大冶特殊钢股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2016 年 4 月 8 日以
书面、传真或电子邮件方式发出通知，于 2016 年 4 月 18 日在公司 701 会议室召
开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于增补公司第七届董事会相关专业委员会组成人员的议
案》；
鉴于公司第七届董事会董事变动的实际情况，对董事会战略委员会、提名委
员会、审计委员会成员作如下增补：钱刚先生任公司董事会战略委员会委员，李
国忠先生任公司董事会提名委员会委员，蒋乔先生任公司董事会审计委员会委
员。
该议案表决结果，同意票 9 票；弃权票、反对票为 0 票。
2、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》；
该议案表决结果，同意票 9 票；弃权票、反对票为 0 票。
三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 19 日
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