证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2016-034
宁夏青龙管业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：
现场会议：2016 年 4 月 18 日（星期一）14 时 30 分开始；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月
18 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2016 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏新科青
龙管道有限公司会议室
3、会议方式：现场记名表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈家兴先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管
业股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
代表公司有表决
股东人数 占公司有表决权股份总数的比例（%）
权股份（股）
现场投票 6 110,826,842 33.0834
网络投票 0 0 0.0000
合计 6 110,826,842 33.0834
其中：中小投资者 1 230,200 0.0687
上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2016 年 4 月 12 日）在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。
2、公司董事陈家兴先生、杜学智先生，监事方吉良先生、武文德先生以及董事会
秘书马跃先生出席了本次会议，副总经理黄彦卿先生列席了本次会议。
3、北京市海润律师事务所马继辉律师、张亚全律师出席了本次现场会议，对本次
会议进行了现场见证。
三、 议案审议表决情况
本次会议审议的议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。
本次会议公司对议案 5、议案 7 至议案 10 中的中小投资者表决情况进行单独计票。
中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下议案。
1、《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：审议通过
表决票情况
有效表决权 同意 反对 弃权
表决类型
股份数（股） 占有效表决权 占有效表决权 股份 占有效表决权
股份数 股份数
股份数比例% 股份数比例% 数 股份数比例%
现场投票 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
网络投票 0 0 0 0 0 0 0
合计 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
2、《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：审议通过
表决票情况
有效表决权 同意 反对 弃权
表决类型
股份数（股） 占有效表决权 占有效表决权 股份 占有效表决权
股份数 股份数
股份数比例% 股份数比例% 数 股份数比例%
现场投票 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
网络投票 0 0 0 0 0 0 0
合计 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
3、《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：审议通过
表决票情况
有效表决权 同意 反对 弃权
表决类型
股份数（股） 占有效表决权 占有效表决权 股份 占有效表决权
股份数 股份数
股份数比例% 股份数比例% 数 股份数比例%
现场投票 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
网络投票 0 0 0 0 0 0 0
合计 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
4、《2015 年度报告》及其摘要；
表决结果：审议通过
表决票情况
有效表决权 同意 反对 弃权
表决类型
股份数（股） 占有效表决权 占有效表决权 股份 占有效表决权
股份数 股份数
股份数比例% 股份数比例% 数 股份数比例%
现场投票 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
网络投票 0 0 0 0 0 0 0
合计 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
5、《2015 年度利润分配预案》；
表决结果：审议通过
表决票情况
有效表决权 同意 反对 弃权
表决类型
股份数（股） 占有效表决权 占有效表决权 股份 占有效表决权
股份数 股份数
股份数比例% 股份数比例% 数 股份数比例%
现场投票 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
网络投票 0 0 0 0 0 0 0
合计 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：中小
230,200 230,200 100.00 0 0.00 0 0.00
投资者
6、《2016 年度财务预算报告》；
表决结果：审议通过
表决票情况
有效表决权 同意 反对 弃权
表决类型
股份数（股） 占有效表决权 占有效表决权 股份 占有效表决权
股份数 股份数
股份数比例% 股份数比例% 数 股份数比例%
现场投票 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
网络投票 0 0 0 0 0 0 0
合计 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
7、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：审议通过
表决票情况
有效表决权 同意 反对 弃权
表决类型
股份数（股） 占有效表决权 占有效表决权 股份 占有效表决权
股份数 股份数
股份数比例% 股份数比例% 数 股份数比例%
现场投票 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
网络投票 0 0 0 0 0 0 0
合计 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：中小
230,200 230,200 100.00 0 0.00 0 0.00
投资者
8、《关于 2016 年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》；
表决结果：审议通过
表决票情况
有效表决权 同意 反对 弃权
表决类型
股份数（股） 占有效表决权 占有效表决权 股份 占有效表决权
股份数 股份数
股份数比例% 股份数比例% 数 股份数比例%
现场投票 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
网络投票 0 0 0 0 0 0 0
合计 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：中小
230,200 230,200 100.00 0 0.00 0 0.00
投资者
9、《关于 2016 年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》；
表决结果：审议通过
表决票情况
有效表决权 同意 反对 弃权
表决类型
股份数（股） 占有效表决权 占有效表决权 股份 占有效表决权
股份数 股份数
股份数比例% 股份数比例% 数 股份数比例%
现场投票 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
网络投票 0 0 0 0 0 0 0
合计 110,826,842 110,826,842 100.00 0 0.00 0 0.00
其中：中小
230,200 230,200 100.00 0 0.00 0 0.00
投资者
10、《关于补选公司董事的议案》；
表决结果：审议通过
表决票情况
有效表决权 同意 反对 弃权
表决类型
股份数（股） 占有效表决权 占有效表决权 占有效表决权
股份数 股份数 股份数
股份数比例% 股份数比例% 股份数比例%
现场投票 110,826,842 110,262,691 99.49 0 0.00 564,151 0.51
网络投票 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 110,826,842 110,262,691 99.49 0 0.00 564,151 0.51
其中：中小
230,200 230,200 100.00 0 0.00 0 0.00
投资者
四、独立董事述职报告情况：
公司独立董事张文君先生、苑德军先生、黄俊立先生在本次股东大会上作了 2015
年度述职报告。
五、 见证律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所马继辉律师、张亚全律师出席了本次现场会议，对本次会
议进行了现场见证并出具了法律意见书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股
东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2015 年度股东大会
决议；
2、北京市海润律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司 2015 年度股东大会的
法律意见书
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
2016年4月18日
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