证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-023
信质电机股份有限公司
关于控股子公司 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 18 日召开的二
届董事会第二十二次会议审议通过《关于控股子公司 2016 年度日常关联交易预
计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.公司控股子公司苏州艾麦电子科技有限公司(以下简称“苏州艾麦”)与苏
州和鑫电气股份有限公司(以下简称“苏州和鑫”)2016 年全年将发生的日常关
联预计如下：
关联交易类别 关联方名称 交易具体内容 预计交易额上限
销售产品 苏州和鑫 销售控制器产品 15,000 万元
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
(1)苏州艾麦电子科技有限公司
注册资本：10,000 万元
营业执照号码：320594000443519
法定代表人：尹巍
股东构成：公司持股 65%；胡岗持股 35%
注册地址：苏州工业园区唯亭方泾路 2 号
经营范围：研发、制造、销售：电力电子、新能源、工业自动化、节能、环
保、智能化产品；新能源汽车控制器、机电产品、自动化设备控制器、软件的研
发、设计；计算机系统集成；从事上述产品的进出口业务。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州艾麦董事长为尹巍先生，副董事长为胡岗先生，其余董事有秦祥秋、朱
彬、胡溢文，监事为刘晓海，总经理为 David Muller。
(2)苏州和鑫电气股份有限公司
注册资本：7,038 万元
营业执照号码：320594000015034
法定代表人：胡岗
股东构成：公司持股 23.98%、胡岗持股 36.93%、江苏化昌(集团)有限公司
持股 17.56%、其他持股 21.53%
注册地址：苏州相城经济开发区朝阳工业坊(A3 号标准厂房)
经营范围：太阳能发电设备、电动汽车设备、风力发电设备及组件及相关应
用产品的研发、生产、销售；电机及控制器产品、工业自动化产品、的研发、生
产、销售；精密机械制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；自有房屋
租赁及物业管理服务；研发、销售电动汽车。(生产限分支机构)(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州和鑫董事长兼总经理为胡岗；副董事长为胡溢文；其他董事还有张煜新、
孟建初、范圣夫、曹凌云；监事为黄立军、卢庆东、叶飞、舒红娟、陈志明。
2、与上市公司关联关系：其一，苏州艾麦为公司控股子公司，苏州和鑫为
公司参股公司；其二，尹巍、秦祥秋、朱彬(已于 4 月 14 日公告辞职)为公司董
事或高级管理人员；胡岗、胡溢文为苏州和鑫董事或高级管理人员，符合《股票
上市规则》第 10.1.3 条和第 10.1.5 条规定的情形。因此，胡岗、胡溢文属于公
司关联自然人，苏州艾麦与苏州和鑫之间的交易构成关联交易。
3、苏州艾麦及苏州和鑫均具备相应履约能力，经营及财务状况稳定。前述
关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
苏州艾麦与苏州和鑫发生的关联交易，系正常经营往来，决策程序合法：销
售产品依据市场价格确定，定价依据充分，价格公允合理。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易为正常经营活动往来，鉴于：
1.苏州艾麦成立时间短，前期需要各项工作的逐步开展落实，包括但不限于
体系建立、体系认证、产品推广周期较长等，一方面借助苏州和鑫现有客户群开
拓市场，电控器与苏州和鑫新能源电机配套销售，另一方面积极开拓国内新能源
汽车市场，针对客户进行定制化产品研制；
2.关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他企业同等对
待，不存在利益输送；
3.上述关联交易占苏州艾麦的收入比重较大，但对于公司的比重相对较低，
不会对公司独立性造成影响；
4.上述关联交易的持续性短，待苏州艾麦的各项工作步入正轨、体系及认证
工作建设完善，此项关联交易将会缓减，不存在损害股东利益的情形，对公司未
来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
五、审议程序
1、根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，上述关联交易需要提交
公司 2015 年年度股东大会审议；
2、上述关联交易已经公司二届董事会第二十二次会议审议通过；
3、公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，他们认为：
公司控股子公司 2016 年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东
利益；公司控股子公司日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以
市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性
产生影响。经核查，上述关联事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，我们一致同意此项议案。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 18 日
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