证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-028
渤海水业股份有限公司
2015年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决和变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 18 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 4 月 18 日（星期一）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2016 年 4
月 17 日 15:00）至投票结束时间（2016 年 4 月 18 日 15:00）间的任意时间；
2、召开地点：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22 层大会议室
3、召开方式：现场投票结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘逸荣董事长
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、出席对象：
（1）凡是在 2016 年 4 月 12 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席
1
会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 125,084,989 股，占上市公
司总股份的 64.1491％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 123,633,640 股，占上市公司总
股份的 63.4048％。
通过网络投票的股东 45 人，代表股份 1,451,349 股，占上市公司总股份的
0.7443％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师出席
或列席了本次会议。
三、会议议案审议表决情况
1、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、表决结果：
议案一、关于续聘公司 2016 年度审计机构、内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 123,633,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8397％；反对
20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％；弃权 1,430,749 股（其中，
因未投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1438％。
中小股东总表决情况：
同意 7,847,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3925％；反对 20,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2215％；弃权 1,430,749 股（其中，因未
投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3860％。
议案二、2015 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 123,633,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8397％；反对
2
20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％；弃权 1,430,749 股（其中，
因未投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1438％。
中小股东总表决情况：
同意 7,847,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3925％；反对 20,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2215％；弃权 1,430,749 股（其中，因未
投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3860％。
议案三、2015 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 123,633,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8397％；反对
20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％；弃权 1,430,749 股（其中，
因未投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1438％。
中小股东总表决情况：
同意 7,847,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3925％；反对 20,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2215％；弃权 1,430,749 股（其中，因未
投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3860％。
议案四、2015 年年度财务决算报告
总表决情况：
同意 123,633,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8397％；反对
20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％；弃权 1,430,749 股（其中，
因未投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1438％。
中小股东总表决情况：
同意 7,847,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3925％；反对 20,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2215％；弃权 1,430,749 股（其中，因未
投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3860％。
议案五、2015 年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意 123,633,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8397％；反对
20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％；弃权 1,430,749 股（其中，
因未投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1438％。
3
中小股东总表决情况：
同意 7,847,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3925％；反对 20,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2215％；弃权 1,430,749 股（其中，因未
投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3860％。
议案六、关于 2015 年度利润分配、公积金转增股本的议案
总表决情况：
同意 123,633,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8397％；反对
1,451,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1603％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,847,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3925％；反对
1,451,349 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6075％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案七、关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
总表决情况：
同意 123,633,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8397％；反对
20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％；弃权 1,430,749 股（其中，
因未投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1438％。
中小股东总表决情况：
同意 7,847,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3925％；反对 20,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2215％；弃权 1,430,749 股（其中，因未
投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3860％。
议案八、2015 年度内部控制评价报告
总表决情况：
同意 123,633,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8397％；反对
20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％；弃权 1,430,749 股（其中，
因未投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1438％。
中小股东总表决情况：
同意 7,847,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3925％；反对 20,600
4
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2215％；弃权 1,430,749 股（其中，因未
投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3860％。
议案九、关于 2016 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 53,947,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3802％；反对 20,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％；弃权 1,430,749 股（其中，因未
投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5826％。
中小股东总表决情况：
同意 7,847,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3925％；反对 20,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2215％；弃权 1,430,749 股（其中，因未
投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3860％。
议案十、“三重一大”决策制度
总表决情况：
同意 123,633,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8397％；反对
20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％；弃权 1,430,749 股（其中，
因未投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1438％。
中小股东总表决情况：
同意 7,847,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3925％；反对 20,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2215％；弃权 1,430,749 股（其中，因未
投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3860％。
议案十一、募集资金管理制度
总表决情况：
同意 123,633,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8397％；反对
20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％；弃权 1,430,749 股（其中，
因未投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1438％。
中小股东总表决情况：
同意 7,847,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3925％；反对 20,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2215％；弃权 1,430,749 股（其中，因未
投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3860％。
5
议案十二、现金分红制度
总表决情况：
同意 123,633,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8397％；反对
20,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0165％；弃权 1,430,749 股（其中，
因未投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1438％。
中小股东总表决情况：
同意 7,847,673 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3925％；反对 20,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2215％；弃权 1,430,749 股（其中，因未
投票默认弃权 1,430,749 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3860％。
四、法律意见书的结论性意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所。
2、律师姓名：王冠、何敏。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符
合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、渤海水业股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于渤海水业股份有限公司 2015 年年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日
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