证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-022
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公
司”）第六届董事会第十六次会议于2016年4月18日以通讯方式召开。
本次会议的会议通知已于2016年4月7日以专人送达、电话等方式送达
各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事列席了本次会
议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了以下议案：
一、 会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《关于
公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
公司将《成都卫士通信息产业股份有限公司截至2015年6月30日
前次募集资金使用情况报告》更新为《成都卫士通信息产业股份有限
公司截至2015年12月31日前次募集资金使用情况报告》并提交股东大
会审议，经第六届董事会第十四次会议审议通过的《成都卫士通信息
产业股份有限公司截至2015年6月30日前次募集资金使用情况报告》
不再提交股东大会审议。
《成都卫士通信息产业股份有限公司截至 2015 年12月31日前
次募集资金使用情况报告》请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召
开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》请见 2016
年 4 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十九日
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