中信海洋直升机股份有限公司信息披露委员会工作细则
（经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为进一步提升中信海洋直升机股份有限公司（下称“公
司”）信息披露质量，加强信息披露内部控制，构建以投资者需求为
导向的信息披露体系，根据《公司法》、《深圳上市公司信息披露委员
会工作指引》、《公司信息披露管理制度》等相关规定，公司设立信息
披露委员会并制定本工作细则。
第二条 信息披露委员会是按照董事会决议设立的信息披露跨
部门协调机制，不改变公司原有的治理架构及信息披露体系，不同于
董事会专门工作机构，不替代董事会秘书职能。
第二章 人员组成
第三条 信息披露委员会总人数 7 人，组成人员为董事长或副董
事长 1 名、董事或独立董事 1 名、总经理、董事会秘书、财务负责人、
内审负责人及法务负责人。
第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由董事会秘书担任，
负责组织日常工作、召集和主持信息披露委员会会议。
第五条 信息披露委员会委员无任期要求，期间如有委员不再担
任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任。
第三章 职责权限
第六条 信息披露委员会的主要职责权限如下：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，
保障信息披露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需
披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期
报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者
调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如“互动易”
平台、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度
执行情况，并提出改进意见。
第七条 日常工作中，信息披露委员会各委员应保持对公司信息
披露的关注，及时报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、
传递制度；为定期报告编制提供咨询；配合董事会秘书进行以投资者
需求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不完整情
况的，及时向董事会秘书通报。
第四章 议事规则
第八条 信息披露委员会会议内容包括但不限于：通报各方面重
大信息，审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，
检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。
第九条 信息披露委员会根据具体事项召开会议，主任委员应于
会议召开 5 日前通知全体委员，如遇紧急事项，通知时间不受限制。
第十条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要
求的前提下，可以结合视频、电话等方式进行；主任委员如不能主持
会议时可委托其他委员负责主持。
第十一条 信息披露委员会会议应由全体委员过半数出席方可
举行；每一名委员有一票表决权，会议决议须经全体委员过半数通过。
第十二条 召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、
监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供
专业意见，费用由公司支付。
第十三条 出席信息披露委员会会议的委员、应邀列席的人员、
聘请的中介对会议所议事项负有保密义务，应严格执行法律、行政法
规、规章及其他相关保密规定，不得擅自泄露有关信息等。
第十四条 信息披露委员会应当严格按照法律、行政法规、规
章的规定，做好信息管理工作，增强保密意识。
第十五条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签
名，会议记录由董事会办公室保存，保存期限为十年。
第五章 附则
第十六条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行，由董事
会负责解释。
第十七条 本工作细则未尽事宜，按国家相关法律、行政法规、
规章等规范性文件及公司《章程》的规定执行；本工作细则与国家
日后颁布的法律、行政法规、规章等规范性文件或新修订的公司《章
程》相抵触时，按国家法律、行政法规、规章等规范性文件及新修
订的公司《章程》执行，并立即修订本工作细则，报公司董事会审
议通过。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
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