证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-029
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十八次会议于 2016 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会
议由刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管
理人员列席了会议。
本次会议的通知于 2016 年 4 月 8 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第二届董事会第二十八次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于<2015 年年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，董事会通过了《2015 年度报告全文及年度报告摘要》。具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
此议案尚需经 2015 年年度股东大会审议批准。
二、 审议通过了《关于<2015 年年度审计报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2015 年年度审计报告》。具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、 审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2015 年度财务决算报告》。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
此议案尚需经 2015 年年度股东大会审议批准。
四、 审议通过了《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2015 年度总经理工作报告》
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表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
五、 审议通过了《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2015 年度董事会工作报告》。
独立董事贾路桥、杨庆英、王洪松、李金宝分别向董事会提交了《独立董事 2015
年度述职报告》。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的相关公
告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
此议案尚需经 2015 年年度股东大会审议批准。
六、 审议通过了《关于<2015 年度内部控制的自我评估报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。 与会董事认为，公
司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存
在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响
并使其失真的情况。
公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了核查意见；
保荐机构国都证券有限责任公司对该报告出具了专项核查意见；审计机构天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
七、 审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了核查意见；
保荐机构国都证券有限责任公司对该报告出具了专项核查意见；审计机构天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
八、 审议通过了《关于<2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》
经审议，董事会通过了《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况》。
审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。
具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的相关公告。
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表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
九、 审议通过了《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
经审议，董事会同意公司以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 14,935.20 万股为基数，
向全体股东实施每 10 股派发 2.00 元（含税）现金股利，共计派发现金 2987.04 万元。
表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需经 2015 年年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构的议案》
经审议，董事会通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》。
独立董事对上述议案发表了独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙具有证
券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和
经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力，全体独立董事一致
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
此议案尚需经 2015 年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2016 年 5 月 11 日召开 2015 年年度股东大会，具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告（《北京三联虹普新合纤技术服
务股份有限公司关于召开公司 2015 年年度股东大会通知的公告》）。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票
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董事会
2016 年 4 月 18 日
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