北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（李金宝）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；
积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提
出建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司
整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予
了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2015 年度独立董事履责情
况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关的审批程序。
2015 年度公司共召开了 8 次董事会，应出席董事会 1 次，本人亲自出席董事会 1
次，本人出席董事会会议的情况如下：
应出席董事 亲自出席 委托出席 是否连续两次未
姓名 缺席次数
会次数 次数 次数 亲自出席会议
李金宝 1 1 0 0 否
2015 年度公司共召开 4 次股东大会，本人亲自列席 1 次股东大会，认真听取了与
会股东的意见和建议。
二、2015 年度发表独立董事意见情况
2015 年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、 公司于 2015 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二十四次会议，本人对会议审
议的《关于部分募集资金项目结项并永久补充流动资金的议案》发表了同意的独立意
见。
三、专业委员会履职情况
本人作为第二届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，在 2015 年度履行了
如下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加了审计委员工作会议，对公司的
资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，按照《独
立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，参与审阅公司
定期报告，确保公司及时完成定期报告的编制与披露工作。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司相关规定开展工作，
积极参与公司薪酬方案的审议，审查高级管理人员的薪酬政策与方案，监督公司薪酬
政策执行情况，充分发挥薪酬与考核委员会委员应有的作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露
的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部
门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地
行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执
行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，
对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策
中发表专业意见。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会情况；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016 年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业
知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，发挥好独立董事应有
的作用，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事
的职责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：李金宝
2016 年 4 月 18 日
首页
微信公众号
证券之星APP
