中航动控:2015年年度报告

2016-04-19 00:00:00 来源:深交所
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中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文

中航动力控制股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 04 月

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中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人张登馨、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人(会计主

管人员)李凤玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

战颖 独立董事 因公务原因 屈仁斌

彭建武 董事 因公务原因 张登馨

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成公司

对投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司 2015 年 12 月 31 日

总股本 1,145,642,349 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),

送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5

第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9

第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 41

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 48

第十节 财务报告.............................................................................................................................. 53

第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 154

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中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

中航动控、本公司、公司 指 中航动力控制股份有限公司

中航工业、集团公司 指 中国航空工业集团公司,本公司实际控制人

中航工业西控、西控公司 指 西安航空动力控制有限责任公司,本公司控股股东

中航工业南方、南方工业 指 中国南方航空工业(集团)有限公司,本公司主要股东

中航工业长空机械、北京长空 指 北京长空机械有限责任公司,本公司主要股东

贵州盖克 指 贵州盖克航空机电有限责任公司,本公司主要股东

中航工业黎明 指 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司,本公司股东

西控科技 指 西安航空动力控制科技有限公司,本公司全资子公司

贵州红林 指 贵州红林机械有限公司,本公司全资子公司

北京航科 指 北京航科发动机控制系统科技有限公司,本公司全资子公司

长航液控 指 长春航空液压控制有限公司,本公司全资子公司

江苏动控 指 江苏中航动力控制有限公司,本公司控股子公司

无锡动控 指 中航工业无锡发动机控制科技有限公司,本公司参股公司

恒驰科技 指 镇江恒驰科技有限公司,公司参股公司

力威尔公司 指 北京力威尔航空精密机械有限公司,北京航科控股子公司

力威尔航装 指 北京力威尔航空装备制造有限公司,力威尔公司子公司

航科天然气公司 指 北京长空航科天然气设备有限公司,北京航科全资子公司

航修公司 指 西安西控科技航修有限公司,西控科技控股子公司

通诚公司 指 贵州红林通诚机械有限公司,贵州红林全资子公司

中航益康 指 吉林中航益康科技开发有限公司,长航液控控股子公司

西控国际 指 西安航空动力控制国际有限公司,西控科技控股子公司

中航工业动控所 指 中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所

无锡万德 指 无锡中航万德风能科技有限公司,江苏动控参股子公司

宇兆能源 指 江苏宇兆能源科技有限公司

元 指 人民币元

报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

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中航动力控制股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 中航动控 股票代码 000738

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 中航动力控制股份有限公司

公司的中文简称 中航动控

公司的外文名称(如有) AVIC Aero-Engine Controls Co., Ltd.

公司的法定代表人 张登馨

注册地址 江苏省无锡市滨湖区刘闾路 33 号

注册地址的邮政编码 214161

办公地址 无锡市滨湖区梁溪路 792 号

办公地址的邮政编码 214063

公司网址 http://www.aaec.com.cn

电子信箱 zhdk@vip.163.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 杨刚强 王先定

联系地址 江苏省无锡市梁溪路 792 号 江苏省无锡市梁溪路 792 号

电话 0510-85706075 0510-85700738

传真 0510-85500738 0510-85500738

电子信箱 yanggangqiang@aaec.com.cn wangxianding2008@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》

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