股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-007
中航动力控制股份有限公司
关于2016年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司的关联交易主要是公司及子公司——西安航空动力控制科技有限公司
（以下简称“西控科技”）、北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称“北
京航科”）、贵州红林机械有限公司（以下简称“贵州红林”）、长春航空液压控制有
限公司（以下简称“长航液控”）和江苏中航动力控制有限公司（以下简称“江苏动
控”）与中国航空工业集团公司的相关成员单位（以下简称“中航工业下属单位”）
之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等关联交易。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司 2016 年预计与中航工业下属单位的日常关联交易总金额为 308,211 万元。
详见下表：
单位：万元
序号 关联交易项目 2015 年实际 2016 年预计 预计增加额
一 关联购销
1 向关联方销售 191,731 224,000 32,269
2 从关联方采购 53,302 63,500 10,198
二 关联劳务 0
1 向关联方提供劳务 3,800 2,100
1,700
2 从关联方接受劳务 4,337 6,400 2,063
三 关联租赁 0
向关联方出租资产取得
1 4 10 6
收入
从关联方租入资产支付
2 7,737 10,086 2,349
费用
四 关联委托销售 0
委托关联方销售支付费
1 281 415 134
用
日常关联交易合计金额 259,092 308,211 49,119
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：中国航空工业集团公司
企业性质：全民所有制
法定代表人：林左鸣
注册资本：6,400,000 万元
成立日期：2008 年 11 月 06 日
注册地址：北京市朝阳区建国路 128 号
经营范围：
军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统和产品的
研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、
通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等
产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩
托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、
研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包
与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
关联关系：
截 至 目前， 中 国航空 工 业集团 公 司通过 下 属成员 单 位间接 持 有公司 股 份
734,906,787 股，占公司总股本的 64.15%，为公司实际控制人。与公司进行日常关联
交易的中航工业下属单位均系受中航工业直接或间接控制的法人。
三、定价政策和定价依据
根据目前航空产品采购模式，本公司与中航工业下属单位的购销业务的交易定
价执行国家相关规定，由独立的第三方客户确定交易价格；劳务及委托销售的定价
遵循市场价格；设备租赁的租金以设备的折旧加相关税费确定。关联交易定价公允，
不会损害上市公司和中小股东的利益。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩
大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，
保证公司的市场份额和经营业绩，也利于公司的经营和发展，不存在损害中小股东
利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交
易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、审议程序
1. 公司第七届董事会第三次会议对本公司 2016 年度日常关联交易预计情况的
议案进行了审议。关联董事回避了议案表决，由 4 名独立董事进行了表决，公司独
立董事均同意该关联交易事项。
2. 公司独立董事战颖女士、景旭先生、屈仁斌先生、李冬梅女士对该关联交易
事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见认为：该项议
案比较真实、准确地反映了公司 2016 年日常关联交易的情况，在审议该议案的公司
第七届董事会第三次会议上，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和
本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和
中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。
3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东
西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空
机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、沈阳黎明航空发动机（集团）
有限责任公司应在股东大会上对本议案回避表决。
六、关联交易协议签署情况
关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。
七、备查文件目录
1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会
2016年4月19日
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