股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-006
中航动力控制股份有限公司
关于公司 2015 年度关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、与日常经营相关的关联交易事项执行情况
公司 2015 年与中航工业下属单位日常实际发生的关联交易总金额为 259,092
万元，详见下表：
单位：万元
2015 年预计 2015 年实际
序号 关联交易项目
发生额 发生额
一 关联购销
1 向关联方销售 219,000 191,731
2 从关联方采购 71,000 53,302
二 关联劳务
1 向关联方提供劳务 3,905 1,700
2 从关联方接受劳务 4,675 4,337
三 关联租赁
向关联方出租资产取得收
1 10 4
入
从关联方租入资产支付费
8,800 7,737
用
四 关联委托销售
1 委托关联方销售支付费用 320 281
日常关联交易合计金额 307,710 259,092
二、实际发生金额与预计金额差异情况
（一）公司 2015 年预计向关联方销售产品 219,000 万元，实际向关联方销
售产品 191,731 万元。
（二）公司 2015 年预计向关联方采购物资支付 71,000 万元，实际采购物资
支付 53,302 万元。
（三）公司 2015 年预计向关联方提供劳务支付金额 3,905 万元，实际向关
联方提供劳务支付金额 1,700 万元。
（四）公司 2015 年预计接受关联方劳务 4,675 万元，实际接受关联方劳务
4,337 万元。
（五）公司 2015 年预计从关联方租入资产支付费用 8,800 万元，实际租入
资产支付费用 7,737 万元。
（六）公司 2015 年预计委托关联方销售支付费用 320 万元，实际委托关联
方销售支付费用 281 万元。
上述与日常经营相关的关联交易项目的实际发生额均未超过预计额度。
三、审议程序
1. 公司第七届董事会第三次会议对公司 2015 年度日常关联交易执行情况
的议案进行了审议。关联董事回避了表决，由非关联董事即 4 名独立董事进行了
表决，独立董事均同意该关联交易事项。
2. 公司独立董事战颖女士、景旭先生、屈仁斌先生、李冬梅女士对该关联
交易事项进行了事前认可，对该关联交易事项表示同意，并发表独立意见认为：
该项议案真实、准确地反映了公司 2015 年日常关联交易的情况，在公司第七届
董事会第三次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法
律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在
损害公司和中小股东利益的行为。独立董事对该关联交易事项表示同意。
3. 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联
股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北
京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、沈阳黎明航空发动
机（集团）有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。
四、关联交易协议签署情况
关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。
五、备查文件目录
1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
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