股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-011
中航动力控制股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 15 日下午 16 时在无锡公司总
部召开。本次会议于 2015 年 4 月 5 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知
了应参会监事。应参加表决监事 5 人，亲自出席并表决监事 4 人，监事马川利因
公务原因不能参加会议，全权委托监事韩曙鹏出席并表决，本次会议合计可履行
监事权利义务 5 人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会
2015 年度工作报告的议案》。
详细内容见同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司监事
会 2015 年度工作报告。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年年度报告及其摘要的议案》。
监事会对公司 2015 年年度报告的审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的中航动力控制股份有限公司 2015
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度
内部控制评价报告的议案》。
同意监事会对公司内部控制评价报告审核意见如下：
（1）公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基
本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件精神，遵循内部控
制的基本原则，按照自身的实际情况，基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控
制体系，保证了公司业务活动的正常进行及资产的安全和完整。
（2）2015 年度，公司能认真执行相关法律法规及公司内部控制制度，执行
情况良好，未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷，未有违反深圳证券交易
所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准的确反映了公
司内部控制的实际情况。
四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度关联交易执行情况的议案》。
监事会认为，该项关于公司 2015 年度关联交易执行情况的议案真实、准确
地反映了公司 2015 年日常关联交易的执行情况，审议程序符合有关法律法规和
本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司
和中小股东利益的行为。我们对该关联交易事项表示同意。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度日
常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司预计 2016 年关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，
关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因生产
经营需要而发生的，不存在损害公司及小股东权益的情形，关联交易的实施有利
于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。审议和表决程序符合有关
法律法规和公司章程的规定。我们对该关联交易预计表示同意。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、
也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化，因此，全体监事一致
同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详
见同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《中航动力控制股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司监事会
2016年4月19日
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