证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2016-009
山东沃华医药科技股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
一、报告期内监事会会议情况
2015年，公司监事会共召开7次会议，会议情况及决议内容如下：
1、第四届监事会第十三次会议于2015年1月13日召开，会议审议
通过了《公司2014年度监事会工作报告》；《公司2014年度财务决算报
告》；《公司2014年度利润分配议案》；《公司2014年度报告》及其摘要；
《2014年度内部控制自我评价报告》；《2014年度募集资金存放及使用
情况的专项报告》；《关于公司与天津中新药业集团股份有限公司的年
度日常关联交易预计》； 关于续聘会计师事务所的议案》，共8项议案。
该次决议内容刊登在2015年1月15日的《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、第四届监事会第十四次会议于2015年4月8日召开，会议审议
通过了《公司2015年第一季度报告》的议案。
该次会议仅审议《公司2015年第一季度报告》一项议案，根据交
易所要求，未单独披露。
3、第四届监事会第十五次会议于2015年5月20日召开，会议审议
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通过了《关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的议案》；《关
于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的
议案》，共2项议案。 该次决议内容刊登在2015年5月21日的《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
4、第四届监事会第十六次会议于2015年7月3日召开，会议审议
通过了《公司2015年半年度报告》及摘要；《公司2015年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》，共2项议案。 该次决议内容刊登
在2015年7月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上。
5、第四届监事会第十七次会议于2015年7月15日召开，会议审议
通过了《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》；《关
于修改公司章程的议案》；《关于变更部分募集资金投资项目实施方
式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》，共3项议
案。 该次决议内容刊登在2015年7月16日的《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
6、第四届监事会第十八次会议于2015年10月8日召开，会议审议
通过了《公司2015年第三季度报告》的议案。
该次会议仅审议《公司2015年第三季度报告》一项议案，根据交
易所要求，未单独披露。
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7、第四届监事会第十九次会议于2015年12月21日召开，会议审
议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。
该次决议内容刊登在2015年12月22日的《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履
行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运
作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运
作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实
履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违
反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检
查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、
财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营
成果。
3、募集资金存放与使用情况
对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，认为：公司认真按
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照《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求管理、存放和使用募
集资金。
4、内部控制自我评价报告
对董事会关于公司2015年度内部控制评价报告、公司内部控制制
度的建设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。
认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会监督董事会建立了一系列的内幕信息知情人管理制
度，能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工
作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、
审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，
公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报
告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事
项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关
人员利用内幕信息从事内幕交易。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司监事会
二○一六年四月十七日
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