华北高速公路股份有限公司监事会工作报告
各位股东：
2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规
定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，行使监督职能，维护了
公司及股东的合法权益。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开 8 次会议。
（一）2015 年 3 月 26 日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议审议通
过了：
1、2014 年监事会工作报告；
2、2014 年财务决算报告；
3、2014 年利润分配预案；
4、公司 2014 年年度报告正文及摘要；
5、公司《内控制度自我评估报告》；
6、前次募集资金存放及使用报告。
会议决议公告刊登于 2015 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（二）2015 年 3 月 26 日，公司召开第六届监事会第十次会议，会议审议通
过了推荐选举吕洪娟女士为第六届监事会监事的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（三）2015 年 4 月 17 日，公司召开第六届监事会第十一次会议，会议审议
通过了选举吕洪娟女士为公司第六届监事会主席的议案
会议决议公告刊登于 2015 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（四）2015 年 4 月 24 日，公司召开第六届监事会第十二次会议，会议审议
通过了 2015 年第一季度报告正文及全文。
2015 年第一季度报告正文及全文刊登于 2015 年 4 月 25 日的《中国证券报》、
《证券时报》。
（五）2015 年 5 月 26 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，会议审议
通过了推荐选举张建平先生为第六届监事会监事的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（六）2015 年 8 月 21 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，会议审议
通过了公司 2015 年半年度报告及摘要。
公司 2015 年半年度报告及摘要刊登于 2015 年 8 月 25 日的《中国证券报》、
《证券时报》。
（七）2015 年 10 月 28 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，会议审
议通过了 2015 年第三季度报告正文及全文。
2015 年第三季度报告正文及全文刊登于 2015 年 10 月 30 日的《中国证券报》、
《证券时报》。
（八）2015 年 12 月 21 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，会议审
议通过了变更会计估计的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》。
二、监事会对公司 2015 年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况：2015 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》和国家的有关法律法规规范运作，决策程序合法，
内控制度进一步完善、细化。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够
按照有关制度及程序，维护公司及股东的利益，无违反法律法规、公司章程和损
害公司利益的行为。
公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法
规的规定，对公司运营管理及关联交易、重大投资、信息披露等方面发挥了较好
的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
（二）公司财务检查情况：2015 年度由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）
出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成
果。
（三）同意公司《内控制度自我评估报告》：监事会认为，公司现有内部控制
体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营
管理、重大投资、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公
司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
（四）同意公司变更会计估计：监事会认为，本次会计估计变更，符合《会
计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，能客观真实地反映公司的财务状况
和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意公司本次会计估计变
更事项。
华北高速公路股份有限公司监事会
2016 年 4 月 15 日
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