华北高速公路股份有限公司董事会工作报告
各位股东：
2015 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规
定，本着对全体股东负责的精神，认真履行董事会职责，维护了公司及股东的合
法权益。
报告期内董事会会议情况
报告期内公司董事会共召开 15 次会议。
（一）2015 年 1 月 21 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议审议
通过了：
1、审议关于华祺投资有限责任公司与中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天
津）股权投资基金管理有限公司共同成立光伏电站投资平台公司的议案。
2、审议关于向黑龙江信通房地产开发有限公司借款的议案。
3、审议关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 1 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（二）2015 年 3 月 19 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议
通过了《关于转让洋浦华宇路桥科技有限公司 67%股权项目》的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（三）2015 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议
通过了：
1、审议 2014 年总经理工作报告。
2、审议 2014 年董事会工作报告。
3、审议 2014 年财务决算报告。
4、审议 2014 年利润分配预案。
5、审议 2015 年财务预算报告。
6、审议 2014 年年度报告正文及摘要。
7、审议《内部控制评价报告》。
8、审议《内部控制手册》（修订稿）。
9、审议修订《募集资金使用管理规则》制度的议案。
10、审议《经营业绩考核办法》（修订稿）。
11、审议制定《华北高速未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》的议案。
12、审议前次募集资金存放及使用报告。
13、审议公司以自有资金进行保本型委托理财的议案。
14、审议公司关于公司承接宁夏中利腾晖新能源有限公司与华融金融租赁公
司签署的《融资租赁合同》相关担保责任事宜的议案。
15、审议续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年财务审计机构和内控审计机
构的议案。2015 年度审计费用为 55 万元，2015 年度内控费用为 25 万元。
会议决议公告刊登于 2015 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（四）2015 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议
通过了：
1、审议推荐选举杨西福先生、曹伟先生、肖志文先生为第六届董事会董事
的议案。
2、审议推荐选举耿小平先生、吴秋兰女士为第六届董事会独立董事的议案。
3、审议关于公司 2014 年度股东大会召开时间、审议事项的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（五）2015 年 4 月 9 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议
通过了：
1、审议《关于为子公司华祺投资有限责任公司投资的基金产品提供诉讼保
全银行保函》的议案。
2、审议关于国电科左后旗光伏发电有限公司增资方案变更的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（六）2015 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，会议审议
通过了：
1、选举杨西福先生为公司第六届董事会副董事长。
2、审议通过第六届董事会各专门委员会人员组成的议案。
3、审议通过了关于公司向天津市公路管理局沥青油库采购沥青砼（道路维
护原材料）的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（七）2015 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，会议审议
通过了 2015 年第一季度报告正文及全文。
2015 年第一季度报告正文及全文刊登于 2015 年 4 月 25 日的《中国证券报》、
《证券时报》。
（八）2015 年 5 月 26 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，会议审议
通过了：
1、审议公司及控股子公司拟在 2015 年度内向银行申请总额度不超过人民币
25 亿元的综合授信额度的议案。
2、审议公司拟在全国银行间债券市场公开发行 17 亿中期票据的议案。公司
董事会提请公司股东大会授权公司董事会具体办理发行中期票据的有关事宜。
3、审议召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（九）2015 年 7 月 3 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，会议审议
通过了：
1、审议《非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》的议案。
2、审议关于公司对津蓟铁路应急抢修工程费用 154.83 万元、金钟路高架桥
应急抢修工程费用 1449.67 万元的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 7 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十）2015 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，会议审
议通过了 2015 年半年度报告全文及摘要。
2015 年半年度报告全文及摘要刊登于 2015 年 8 月 22 日的《中国证券报》、
《证券时报》。
（十一）2015 年 8 月 31 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议
审议通过了向天津港消防支队捐助 30 万元人民币的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 9 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十二）2015 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，会
议审议通过了：
1、审议关于国电科左后旗光伏发电有限公司向华北高速借款的议案，并授
权公司董事会签署相关协议。
2、审议无锡盾建基金项目计提减值准备的议案。
3、审议公司第三季度报告正文及全文。
4、审议召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案。
5、关于杨利军辞去公司总经理及董事会授权董事长郑海军代为行使总经理
职责的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十三）2015 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，会议
审议通过了推荐张圣怀先生为第六届董事会独立董事候选人的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十四）2015 年 12 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会
议审议通过了：
1、审议变更会计估计的议案。
2、审议关于基金项目聘请法律事务代理人的议案。
会议决议公告刊登于 2015 年 12 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》。
（十五）2015 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，会
议审议通过了根据郑海军董事长提名，并经董事会提名委员会审核，本次会议审
议，同意聘任李会强先生为公司总经理。
会议决议公告刊登于 2016 年 1 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》。
同时，根据工作职责的需要，公司第六届董事会各专门委员会，于2015年分
别召开了两次独立董事工作会议、四次董事会提名委员会会议、一次薪酬与考核
委员会议、三次审核委员会议和一次战略决策委员会会议。
2015年，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，
梳理公司制度，完善内控体系，不断提高法人治理、规范运作的管理水平。
根据监管部门出台的各项法规的规定，结合公司内控体系建设的需要，本年
度公司修订了《募集资金管理规则》、制定了《非金融企业债务融资工具信息披
露管理规则》，并履行了相应的审议和披露程序。
公司董事会认为：公司在治理结构和规范运作方面符合中国证监会发布的有
关上市公司治理规范性文件的要求。
华北高速公路股份有限公司董事会
2016 年 4 月 15 日
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