华北高速:第六届监事会第十九次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-19 00:00:00
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证券代码:000916 证券简称:华北高速 公告编号:2016-26

华北高速公路股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于

2016 年 4 月 8 日以传真、电子邮件或送达方式通知,本次会议于 2016 年 4 月 15 日

下午 17:30 分在公司四层会议室召开。公司监事共 5 名,出席会议监事 4 名,监事

陈焱女士因工作原因未能出席会议,已委托监事顾雪松先生代为行使表决权。本次

会议应表决监事 5 名,实际行使表决权监事 5 名,会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

会议由监事会主席吕洪娟女士主持,经审议并投票表决以 5 票同意、0 票反对、

0 票弃权通过了推荐选举姜越先生为第六届监事会监事的议案。

此议案须提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

华北高速公路股份有限公司监事会

二○一六年四月十五日

附:第六届监事会监事候选人简历

姜越先生:1982 年出生,管理学硕士,中国注册会计师(非执业)、美国金融

风险管理师。2009 年 7 月至今在招商局华建公路投资有限公司工作,曾任股权管理

一部、企业管理部项目经理,兼任河南中原高速公路股份有限公司监事、黑龙江交

通发展股份有限公司监事。现任资本运营部项目经理。

姜越先生未持有华北高速股票,与公司控股股东招商局华建公路投资有限公司

及其实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。

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