证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-25
华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二
次会议于 2016 年 4 月 8 日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2016
年 4 月 15 日下午 16:30 分在公司四层会议室召开。公司董事共 13 名，出席会
议的董事 8 名，董事曹伟先生、齐树平先生、独立董事李华杰先生、吴秋兰女
士、陈巍女士因工作原因未能出席会议，已委托董事肖志文先生、陈元钧先生、
独立董事耿小平先生、张圣怀先生代为行使表决权。监事会 4 名成员列席了本
次会议。本次会议应表决董事 13 名，实际行使表决权董事 13 名，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜岩飞先生主持，
经逐项审议并投票表决通过了以下议案：
一、审议推荐选举许红明先生为第六届董事会董事的议案。
经公司董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意推荐许红明先生作
为公司第六届董事会董事候选人。
此议案须提交公司2015年度股东大会审议批准。
13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
二、审议关于公司 2015 年度股东大会召开时间、审议事项的议案。
13 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
该议案详情请参见公司公告《华北高速公路股份有限公司关于召开 2015
年度股东大会的通知》。
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
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附：第六届董事会董事候选人简历
许红明先生：1968 年生，北京大学法学硕士,现任招商局华建公路投资有
限公司总法律顾问兼风险管理部总经理，并兼任山东高速公路股份有限公司董
事，黑龙江交通发展股份有限公司监事，吉林高速公路股份有限公司监事。曾
任职北京图书馆外文采编部西文采访组助理馆员，招商局集团法律事务部主任、
高级经理，国务院国资委政策法规局调研员，招商局集团法律事务部总经理助
理，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。
许红明先生现未持有华北高速股票，与公司控股股东招商局华建公路投资
有限公司及其实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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