证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2016-028
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2016 年 4 月 18 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参
加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司董事长林菁先
生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全
文》
本议案以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》详见中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网，《2016 年第一季度报告披露提示性公
告》同时刊登于 2016 年 4 月 19 日的《证券时报》和《证券日报》。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》规定及公司发展需要，经公司董事会提名委员
会提名，公司董事会同意聘任余勇先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之
日起至第三届董事会届满为止（余勇先生简历见附件）。
独立董事对公司聘任余勇先生为高级管理人员发表了独立意见，请详见公司
在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事
项发表的独立意见》。
本议案以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
2016年4月18日
附件：余勇简历
余勇,中国国籍,男,44 岁。西安交通大学学士学位；北京大学工商管理 MBA；
美国福特汉姆大学国际金融硕士学位。2013 年 9 月至 2015 年 07 月任职于神州
泰岳软件股份有限公司担任海外市场总监；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任职于北
京惠捷朗科技有限公司担任总经理职务；2003 年 4 月至 2010 年 4 月任职于南京
中兴软创科技有限公司担任副总经理职务；1998 年 5 月至 2003 年 4 月任职于中
兴通讯股份有限公司担任开发部长。
截止本公告日,余勇先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
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