蓝海华腾 2016 年公告
证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-016
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2016 年 3 月 27 日以专人
送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于 2016 年 4 月 17 日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼 B 栋
第 4 层公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲
玉先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2015 年年度报告》及其摘要所载资料内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2015 年度监事会工作报告》
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表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2015 年度财务报告的议案》
经审议，公司董事会同意公司出具的 2015 年度财务报告，该报告业经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证并出具“瑞华审字【2016】33030005
号”《审计报告》。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》
公司监事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2015 年的财务状况和经营成果等。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2015 年度利润分配预案》
鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需
要及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的
成果，公司拟进行 2015 年年度利润分配预案如下：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年年度实现归属于
母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 70,939,101.84 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
70,910,744.92 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为
160,020,021.51 元，其中，母公司可供股东分配的利润为 160,482,427.81 元。公
司拟以现有总股本 5,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元（含税），合
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计派发现金股利 15,600,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股。
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表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
经审议，公司监事会认为董事会编制的《2015 年度内部控制自我评价报告》
能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，
现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经审议，公司监事会认为：2015 年度，公司不存在控股股东及其他关联方
违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关
联方使用的情形。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市蓝海华腾技术股份
有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
（瑞华核字【2016】33030035 号）。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
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案》
公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金分别投入以下四个项目：
1、生产基地项目；2、研发中心项目；3、营销服务网络建设项目；4、其他与主
营业务相关的营运资金。
截至 2016 年 4 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为人民币 20,267,918.34 元，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金为人民币 20,267,918.34 元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市蓝海华腾技术股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字
【2016】33030034 号），截至 2016 年 4 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的实际投资额为人民币 20,267,918.34 元，拟以募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金为人民币 20,267,918.34 元，符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在所有重大方面真实反映了公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
（九）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额
度人民币 3 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证
等信用品种，授信期限一年。公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司与银行
机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由
本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
蓝海华腾 2016 年公告
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《2016 年度公司监事薪酬方案》
公司拟定 2016 年度监事的薪酬根据其在公司担任的职务、承担的责任和实
际履行情况确定。
表决结果：此项议案涉及关联事项，经与会监事同意，直接将该议案提交
公司 2015 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构的议案》
公司监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年审计机构，聘任期限为一年，自 2015 年年度股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《2016 年第一季度报告》
公司监事会认为公司董事会编制的《2016 年第一季度报告》能真实、准确、
完整地反映公司 2016 年第一季度的财务状况和经营成果。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、备查文件
《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 18 日
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