证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2016-036
创维数字股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2016年3月25日、2016年4月
15日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上进行了公告。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 4 月 18 日下午 14:30
2、网络投票时间：2016 年 4 月 17 日－2016 年 4 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
4 月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 17
日下午 15:00 至 2016 年 4 月 18 日下午 15:00 中的任意时间。
3、召开方式：现场投票和网络投票
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼
新闻中心
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长杨东文先生
7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份776,467,232股，占上市公司总
股份的77.7631％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份776,464,132股，
占上市公司总股份的77.7628％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,100股，
占上市公司总股份的0.0003％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份53,026,732股，占上市公司总股
份的5.3106％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份53,023,632股，占上
市公司总股份的5.3103％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,100股，占上
市公司总股份的0.0003％。
3、本次会议由公司董事会召集。公司董事及监事、董事会秘书出席了本
次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所李琤、张斯怡对本次股东
大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所
审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结
果。各项议案表决结果具体如下：
1、审议并通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意776,465,132股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对
1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,024,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9960％；
反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0036％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的0.0004％。
2、审议并通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意776,465,132股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对
1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,024,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9960％；
反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0036％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的0.0004％。
3、审议并通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意776,465,132股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对
1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,024,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9960％；
反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0036％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的0.0004％。
4、审议并通过了《关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股）。
总表决情况：
同意145,133,636股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986％；反对
1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意53,024,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9960％；
反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0036％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的0.0004％。
5、审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意776,465,332股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对
1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,024,832股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9964％；
反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0036％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
6、审议并通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意776,465,332股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对
1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,024,832股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9964％；
反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0036％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
7、审议并通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意776,465,132股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对
1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,024,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9960％；
反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0036％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的0.0004％。
8、审议并通过了《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
股东深圳创维-RGB电子有限公司、施驰、张知、林伟建、谢雄清、林伟敬、
李普、叶晓彬、陈飞回避表决（合计持有本公司股票的数量为754,543,124股）。
总表决情况：
同意21,922,208股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9913％；反对
1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0087％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,917,208股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9913％；
反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0087％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
9、审议并通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意776,465,132股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对
1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,024,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9960％；
反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0036％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0004％。
10、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意776,465,132股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对
1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,024,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9960％；
反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0036％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0004％。
11、审议并通过了《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》
公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司、股东施驰、股东张知回避表决
（合计持有本公司股票的数量为631,331,496股）。
总表决情况：
同意145,133,636股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9986％；反对
1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意53,024,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9960％；
反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0036％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0004％。
12、审议并通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意776,465,132股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对
1,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意53,024,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9960％；
反对1,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0036％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.0004％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：李琤、张斯怡
3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2015年年度股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二○一六年四月十九日
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