昆明川金诺化工股份有限公司 2015 年度股东大会
昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告
各位董事：
本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2015 年度，根据《公司法》、《关于加强中小股东权益保护的若干规定》及《公
司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职
守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项
发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股股东的合法权
益。现就本人 2015 年度工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2015 年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会，
无缺席和委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。在召开董事会
前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，
为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项
投了赞成票。
2015 年本人出席董事会会议的情况如下：
现场出 缺席 是否连续两次未亲自
会议类型 应出席次数 委托出席次数
席次数 次数 出席会议
董事会 4 4 0 0 否
2015 年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事
会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理
准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2015 年生产经
营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见的情况如下表：
发表独立意见的事项 时间 会议届次
1、关于 2014 年度利润分配预案的独立意见 2015-3-8 第二届董事会第五次会议
1
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三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和
财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人
员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相
关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况
2015 年度，本人担任审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，并担任审计
委员会以及薪酬与考核委员会主任委员召集人。
作为审计委员会召集人，本人在报告期内严格按照相关规定召集和主持会
议，审计委员会在 2015 年度召开多次会议，通过对公司定期报告、内部审计工
作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行
监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通
等方式，切实履行了审计委员会的职责。作为薪酬与考核委员会召集人，本人严
格按照相关规定召集和主持会议，2015 年度薪酬与考核委员会召开会议，审议
通过了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会的
职责。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2015 年度能勤勉尽责，对公司的生产经营、财
务管理等各项情况，详细地听取了相关人员的汇报，通过现场调查、主动调查等
获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立
董事的职责。
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意
见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，及时审阅公司相关公告
文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，
维护了公司和中小股东的权益。
同时，通过参加培训等多种形式，认真学习中国证监会、云南证监局及深圳
证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和
理解，切实加强了对公司及投资者利益的保护能力。
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六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、审议《关于无形资产采矿权会计政策变更的议案》
3、通过审计委员会提议《关于 2012－2014 年度审计报告初审意见的议案》；
4、审议《关于批准公司 2012-2015 年 1-6 月财务报告报出的议案》
5、审议《公司 2015 年中期内部控制自我评价报告》
6、审议《关于公司 2013-2015 年度财务报告初审意见的议案》
7、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
8、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、2016 年工作
2016 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董
事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通，积极学习法律、法规各有关规
定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更
加稳健经营、规范运作，更好的维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东及
社会公众股东的合法权益。
联系方式：zjy1967@sina.com
独立董事：朱锦余
2016 年 4 月 17 日
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