昆明川金诺化工股份有限公司 2015 年度股东大会
昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告
各位董事：
本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2015 年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公
司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职
守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项
发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股股东的合法权
益。现就本人 2015 年度工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2015 年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会，
无缺席委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。在召开董事会前，
认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为
董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均
投了赞成票。
2015 年本人出席董事会会议的情况如下：
现场出 缺席 是否连续两次未亲自
会议类型 应出席次数 委托出席次数
席次数 次数 出席会议
董事会 4 4 0 0 否
2015 年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事
会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理
准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2015 年生产经
营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见的情况如下表：
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昆明川金诺化工股份有限公司 2015 年度股东大会
发表独立意见的事项 时间 会议届次
1、关于 2014 年度利润分配预案的独立意见 2015-3-8 第二届董事会第五次会议
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和
财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人
员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相
关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况
2015 年度，本人任提名委员会委员会及薪酬与考核委员会委员，本人在报
告期内积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职资格，在公司董
事会换届时，积极为公司董事、监事和高管人员的人选、选择标准和程序提出建
议。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2015 年度能勤勉尽责，对公司的生产经营、财务
管理等各项情况，详细地听取了相关人员的汇报，通过现场调查、主动调查等获
取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立董
事的职责。
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意
见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，及时审阅公司相关公告
文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，
维护了公司和中小股东的权益。
同时，通过参加培训等多种形式，认真学习中国证监会、云南证监局及深圳
证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和
理解，切实加强了对公司及投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
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七、 2016 年工作
2016 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董
事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通，积极学习法律、法规各有关规
定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更
加稳健经营、规范运作，更好的维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东及
社会公众股股东的合法权益。
联系方式：jhwangfribio@yahoo.com.cn;
独立董事：王建华
2016 年 4 月 17 日
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