昆明川金诺化工股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月17日召开
第二届董事会第十次会议，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立
场，就公司第二届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》的独立意见
公司《2015 年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》中关于利
润分配的相关规定，昆明川金诺化工股份有限公司 2015 年度财务会计报表已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告，
公司（母公司，下同）2015 年度实现净利润根据公司 2015 年度经审计的财务报
告，2015 年年初母公司未分配利润为 141,262,781.80 元，加上本年度母公司实
现的可供股东分配利润 41,594,710.77 元，本年度母公司可供股东分配的利润为
182,857,492.57 元；2015 年年初合并未分配利润 130,449,404.63 元，加上本年度
实现的合并可供股东分配利润 37,576,203.44 元，本年度合并的可供股东分配的
利润为 168,025,608.07 元。根据公司目前资金状况，考虑公司发展的资金需求，
2015 年度不进行利润分配。
二、对《关于续聘 2016 年外部审计机构的议案》的独立意见
经核查，我们认为，本公司所聘请的信永中和会计师事务所，具备从事证券
相关业务审计资格，双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理
原则经过协商确定。且信永中和会计师事务所在 2015 年度财务报表审计期间，
严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表审计意见。
因此，同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。
三、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独
立意见
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本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使
用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情
况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金是合理的、必要的。因此，我们同意公司使用募集资金 5781.41 万元置
换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于现金管理，有利
于提高公司资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相
改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序
合法、合规。同意公司使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金用于现金管
理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度
范围内，资金可以滚动使用。
独立董事：
和国忠 朱锦余 王建华
昆明川金诺化工股份有限公司
2016年4月17日
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