股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-007
广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第十七次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十七次会议于2016年4月17日在东莞市塘厦镇大坪坚
朗路3号公司总部2号会议室以现场会议的方式召开，会议通知于
2016年4月6日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应
出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，监事会3名监事参
加会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长白宝鲲
先生主持，审议并通过了以下议案：
一、公司2015年度董事会工作报告
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、 公司2015年度总裁工作报告
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、 公司2015年度独立董事述职报告
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、 公司2015年度财务决算报告
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、 公司2015年度报告全文及摘要（具体内容详见2016年4
月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上公司2016-008公告）
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该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、 关于2015年度利润分配方案的议案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实
现归属母公司股东净利润210,747,699.62元，根据《公司法》、
《公司章程》的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金，
法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。
本期计提10,270,388.99元盈余公积金后，盈余公积金已达到注
册资本的50%。加上公司以前年度未分配利润674,341,915.52元，
截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
874,819,226.15元。
董事会同意公司以2016年4月17日的总股本214,360,000股
为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含
税），合计派发现金人民币32,154,000.00元，剩下的未分配利润
842,665,226.15元结转下一年度。不送红股，不实施资本公积金
转增股本。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、 关于续聘会计师事务所的议案
董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2016年度财务报表与内部控制的审计机构，聘用期为一年。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、 关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案
公司董事会同意公司拟定的2016年董事、监事的薪酬方案，
并同意将该方案提交公司股东大会审议，具体方案内容如下：
董事、监事薪酬方案：董事、监事中在公司内部担任高级管
理人员或其他岗位的，为授薪人员，参照公司高级管理人员薪酬
方案或人力资源中心拟定的薪酬方案发放，并报薪酬与考核委员
会审议；未在公司担任除董事、监事外职务的，为非授薪人员，
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无须发放报酬。
独立董事薪酬方案：公司独立董事实行津贴制，原津贴为
5000元/月（含税）。现结合公司的实际情况并参照同类上市公司
津贴标准，公司拟对独立董事津贴标准调整至8000元/月（含税）。
调整后的津贴标准自2016年4月起开始执行。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、 关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案
公司董事会同意公司拟定的高级管理人员2016年薪酬方案，
具体如下：
高级管理人员的薪酬总额包括基础薪资和绩效奖金两部分：
基础薪资：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、
重要性以及行业薪酬水平等因素确定。
绩效奖金：根据公司和董事会薪酬与考核委员会每年度为高
级管理人员设定的绩效考核指标，安排人力资源中心按照“季度
+年度”组织实施绩效考核，根据考核结果发放绩效奖金。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十、 关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见2016年4月
19日巨潮资讯网上公司披露的《广东坚朗五金制品股份有限公司
章程修正案》）
公司将在股东大会审议批准该章程修改内容后及时办理相
关工商变更手续。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十一、关于《股东大会议事规则》的议案（具体内容详见2016
年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十二、关于《董事会议事规则》的议案（具体内容详见2016
年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
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该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十三、关于《独立董事工作细则》的议案（具体内容详见2016
年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十四、关于《关联交易管理制度》的议案（具体内容详见2016
年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十五、关于《对外担保管理制度》的议案（具体内容详见2016
年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十六、关于《对外投资管理制度》的议案（具体内容详见2016
年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十七、公司2015年度内部控制自我评价报告（具体内容详见
2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十八、关于《内部控制规则落实自查表》的议案（具体内容
详见2016年4月19日巨潮资讯网上公司公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十九、关于召开公司2015年度股东大会的提案（具体内容详
见2016年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-009公告）
董事会决定于2016年5月10日召开公司2015年度股东大会。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事对议案六、七、八、九、十七发表了独立意见，
上述议案中议案一、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十
三、十四、十五、十六尚需提交公司2015年度股东大会审议。第
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三项议案需由独立董事在2015年度股东大会上作述职报告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
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