股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-010
广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第八次会议于 2016 年 4 月 17 日在东莞市塘厦镇大坪坚
朗路 3 号公司总部 2 会议室召开，会议通知于 2016 年 4 月 6 日以
传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席尚德岭先生主持。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议审议并通过了以下议案：
一、公司 2015 年度监事会工作报告
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、公司 2015 年度财务决算报告
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、公司 2015 年度报告全文及摘要
根经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
四、关于 2015 年度利润分配方案的议案
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监事会认为，董事会作出的 2015 年度利润分配方案符合公司
实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司 2015 年度利润分
配方案。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
五、关于续聘会计师事务所的议案
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
六、关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
七、关于公司高级管理人员2016 年度薪酬的议案
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
八、关于《监事会议事规则》的议案
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
九、公司 2015 年度内部控制自我评价报告
监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应
公司的管理要求和发展需要；《2015年度内部控制自我评价报告》
真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现
状。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
以上第一、二、三、四、五、六、八项议案需提交公司 2015
年度股东大会审议。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二 0 一六年四月十九日
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