2015 年度独立董事述职报告
本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司章程》、
《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，
在2015年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相
关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护了公司和股东利益,
较好地发挥了独立董事的作用。现就2015年度履行独立董事职责
情况汇报如下:
一、出席会议情况
2015年度内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。2015
年公司共召开董事会5次，股东大会1次，本人亲自按时出席了上
述会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度内
本人均认真仔细地审议了董事会的各项议案,与公司经营管理层
保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权，作出了独立、客观、
公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对2015年度公司董事会各
项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反
对、弃权的情形。
本人认为公司2015年审议事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、
公正的原则，公司董事会审议和表决上述重大事项的程序合法有
效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、对公司进行现场考察的情况
2015年度，本人通过现场沟通会、电话、邮件等方式，与公
司经营层保持密切联系，听取公司管理层对相关事项的汇报，了
解公司的生产经营情况和财务状况，掌握公司的资金运营情况、
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对外担保、关联交易相关重大事项及董事会决议执行情况。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一） 作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，
积极关注公司经营情况。利用参加董事会、现场沟通会等机会，
听取公司经营层对经营状况和重大事项的汇报，对董事会审议的
议案及有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使表决权。与
相关人员进行沟通、问询、交流，通过查阅有关资料，对公司的
业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解，促使公司更
加注重规范运作。
（二）我们积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，提升自身履行职责的能力。
四、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会委员均按照《审计委员会工作细则》，
亲自出席审计委员会会议，对公司2015年报审计工作与审计会计
师进行沟通，对公司的财务情况及内控管理等工作情况进行充分
讨论；严格按照要求对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2016年度审计机构事项进行了审核，并提交董事会审议。
2016年度，我将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规
对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立
董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层
以及外部中介机构的沟通与交流，为公司董事会决策提供参考建
议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新
的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回
报广大股东。
在此，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予的支持
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和配合，谢谢！
独立董事： 张静璃
二〇一六年四月十九日
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