广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第十七次会议独立董事意见书
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十七次会议于 2016 年 4 月 17 日以现场会议的方式召
开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判
断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、 对关于2015 年度利润分配方案的议案发表的独立意见
公司 2015 年利润分配方案为：以 2016 年 4 月 17 日的总股
本 214,360,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金人民币 32,154,000.00
元，剩下的未分配利润 842,665,226.15 元结转下一年度。不送
红股，不实施资本公积金转增股本。
我们认为，公司董事会作出的 2015 年度利润分配方案符合
公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，分配条件和分配比例
都符合《公司章程》的相关规定，同意公司董事会提出的 2015
年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2015 年度股东大
会审议。
二、 对关于续聘会计师事务所的议案发表的独立意见
经审查了解，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审
计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成
果，同意续聘该会计师事务所为公司 2016 年度财务报表与内部
控制的审计机构，并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会
审议。
三、 对关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬
方案发表的独立意见
我们对公司拟定的 2016 年董事、监事、高级管理人员的薪
酬方案进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2016
年的薪酬方案严格按照公司人力资源中心，符合公司实际情况，
具有可操作性，强化了对董、监、高的激励与约束作用，我们同
意上述薪酬方案。
四、 对公司2015 年度内部控制自我评价报告发表的独立意见
我们对公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表意见如
下：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要
求，符合公司内部控制的实际情况，公司的内控机制基本完整、
合理、有效，具备比较规范、完整的控制体系，能够保证公司正
常生产经营，合理控制经营风险；公司《2015 年度内部控制自
我评价报告》真实客观地反映了目前公司内控制度执行和监督的
实际情况，我们同意该评价报告。
五、 对公司当期累计对外担保及控股股东及关联方占用资
金的情况进行的专项说明和发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》的有关规定，
我们对公司 2015 年度控股股东及其关联方资金占用和公司对外
担保情况进行了认真的检查，现就公司关联方资金占用和对外担
保情况发表以下独立意见：
（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保，亦不存在对控股股东、实
际控制人及其关联方提供担保的情况。
独立董事： 张静璃、任庆英、郭彦林、黄小坤
二〇一六年四月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
