金龙机电--独立董事 2015 年度述职报告
金龙机电股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作
细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出
席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了
公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。本报告期内，公司
第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定及公司运作的需要，并经2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过，
本人不再担任公司第三届董事会独立董事。现将任期内履职情况报告如下：
一、 出席会议的情况
2015年度任职期间，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和
股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事
会的正确、科学的决策发挥积极作用。
公司2015年度共召开4次股东大会（其中2015年04月20日之前召开2次股东大
会），本人出席会议情况如下：
本年度应参加股东大会会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
2 2 0 0
公司2015年度共召开12次董事会（其中2015年04月20日之前召开4次董事会），
本人出席会议情况如下：
本年应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
金龙机电--独立董事 2015 年度述职报告
会议次数 亲自出席
4 4 0 0 否
本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充
分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董
事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程
序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。故对2015年度任职期内公司董事会各项议案及其它事
项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2015年度任职期间，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并
发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优
势。
1、在公司2015年1月26日的公司第二届董事会第二十八次会议上对《关于注销
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的募集资金专户的议案》、《公
司“成长1号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》发表了独立意见。
2、在公司2015年3月26日的公司第二届董事会第二十九次会议上对《关于2014
年度控股股东及其他关联方资金占用的议案》、《公司对外担保情况的议案》、《关
于2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》、
《关于会计政策变更的议案》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于为子公司提供担保的议
案》均发表了独立意见。
3、在公司2015年4月8日的第二届董事会第三十次会议上对《关于公司第三届董
事会候选人的议案》、《关于公司第三届董事、监事薪酬的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程
金龙机电--独立董事 2015 年度述职报告
序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度任职期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间
到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议
执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况、重
大资产重组情况，时刻关注关注传媒、网络的相关报道。并与公司高管人员进行座
谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了
解公司基本情况，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
公司第二届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会， 本
人作为提名、薪酬与考核、审计委员会委员,并担任提名委员会主任委员。
2015年度任职期间本人积极召集并主持提名委员会会议，形成决议并提交董事
会。
积极参加审计委员会会议，审议定期财务报告、财务预算及募集资金存放与使
用等报告，对内审部工作进行指导与安排；与天健会计师事务所（普通特殊合伙）
就年报审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计
的独立性和审计工作的如期完成；对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建
议续聘，并形成决议提交董事会。
积极参加薪酬与考核委员会召开会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪
酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司股东大会、董事
会制定的相关制度和方案，公司已建立健全有效的董事、监事和高级管理人员考评
和激励制度，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
金龙机电--独立董事 2015 年度述职报告
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要
求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此
基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策
的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的
有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司以各
种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履
职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的
决策，为公司的健康发展建言献策。本人衷心希望公司在下一届董事会领导下稳健
经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
金龙机电--独立董事 2015 年度述职报告
独立董事： ______________
王晓野
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
