证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-031
金龙机电股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）现结合各子公司目前生产经营
情况及资金需求，公司决定为全资子公司广东金龙机电有限公司（以下简称“广
东金龙”）提供累计不超过 20,000 万元人民币的担保，担保期限为自股东大会
审议通过之日起两年；为全资子公司金龙机电（杭州）有限公司（以下简称“杭
州金龙”）提供累计不超过 10,000 万元人民币的担保，担保期限为自股东大会
审议通过之日起两年；为控股子公司浙江翱翔通信科技有限公司（以下简称“翱
翔科技”）提供累计不超过 30,000 万元人民币的担保，担保期限为自股东大会
审议通过之日起两年。以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟
授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公
司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次担保尚需提交公司股东大会审议通
过。
二、被担保人基本情况
1、名称：广东金龙机电有限公司
成立日期：2015 年 05 月 21 日
住所：东莞市寮步镇百业工业城百业大道 7 号
法定代表人：黄俊杰
注册资本：人民币肆仟万元
与公司关系：为公司的全资子公司
经营范围：生产、销售：微特电机和微特电机组件、新型电子元器件及消费类电
子；货物进出口、技术进出口。
主要财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，广东金龙总资产为 6,561,511.70 元，
净资产为 715,344.85 元，2015 年度实现营业收入 1,394,904.12 元，实现净利
润为-9,284,655.15 元。
2、名称：金龙机电（杭州）有限公司
成立日期：2015 年 09 月 09 日
住所：杭州经济技术开发区海达南路 555 号金沙大厦 3 幢 10 层 74 室
法定代表人：赵孝千
注册资本：柒仟万元整。
与公司关系：为公司的全资子公司
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：机电设备、微电机及组
件、电子元器件、汽车用品、电子产品；批发、零售：微电机及组件、电子元器
件、汽车用品、电子产品；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目
除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
主要财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，杭州金龙总资产为 95,315,673.27 元，
净资产为 66,158,875.83 元，2015 年度实现营业收入 10,745,331.27 元，实现
净利润为-3,841,124.17 元。
3、名称：浙江翱翔通信科技有限公司
成立日期：2016 年 02 月 29 日
住所：杭州经济技术开发区 18 号大街 7 号 1 幢 1 层-1
法定代表人：金绍平
注册资本：5,000 万元
与公司关系：为公司的控股子公司
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：通讯技术、计算机软件、
计算机软件集成系统；批发、零售：通信设备（除国家专控）、电子元器件、机
电设备、仪器仪表；服务：投资管理咨询（除证券、期货）。
主要财务状况：截止 2016 年 03 月 31 日，浙江翱翔通信科技有限公司总资产为
36,919,865.92 元，净资产为 30,872,865.92 元，2016 年第一季度实现营业收入
0 元，实现净利润为-127,134.08 元。
公司持有翱翔科技 60%的股份，为翱翔科技的控股股东；北京赛普工信投资
管理有限公司（以下简称赛普工信）持有翱翔科技 30%的股份；自然人王龙松持
有翱翔科技 10%的股份。由于翱翔科技的日常经营管理主要由公司派人负责，公
司对其拥有较高的控制权；且为管控本次对外担保的风险，赛普工信及王龙松向
公司出具承诺函：公司为翱翔科技提供的不超过叁亿元人民币担保，其中赛普工
信按翱翔科技股份持股比例（即 30%）承担连带责任，王龙松按翱翔科技股份持
股比例（即 10%）承担连带责任，并各自将其持有的翱翔科技的股权质押给公司。
因此此次对外担保风险相对可控。
三、董事会意见
公司第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保
的公告》，公司本次为子公司提供担保是根据子公司项目建设和生产经营资金需
要，为了满足其生产经营的资金需求。广东金龙为公司全资子公司，公司持有其
100%的股权；杭州金龙为公司全资子公司，公司持有其100%的股权；翱翔科技为
公司控股子公司，公司持有其60%的股权，且公司已采取相应措施控制本次担保
的风险，公司对上述子公司提供担保是合理、公平、对等的，是符合子公司发展
需求的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。经董事会审核，同意公司本
次为子公司提供担保。
四、独立董事意见
公司为子公司提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，是保障项
目建设及生产经营正常运转的有效措施，能有效促进子公司的生产发展。公司负
责翱翔科技的日常经营管理，为翱翔科技的控股股东，且公司已采取相关措施以
防范此次担保的风险，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。独立董
事同意公司本次为子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，本公司及控股子公司累计的担保已审批总额为不超过
140,000 万元人民币，实际担保总额为不超过 140,000 万元，占公司最近一期经
审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为不超过 65.33%。
以上担保为公司对子公司提供的担保，公司控股子公司无对外担保的情况。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判
决败诉而应承担损失金额的情形。
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会
2016 年 04 月 19 日
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