关于
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2015 年度股东大会的
法 律 意 见 书
浙江天册律师事务所
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天册律师事务所 法律意见书
天册律师事务所
关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2015 年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0322 号
致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东
大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受德华兔宝宝装饰新材股份
有限公司（以下简称“兔宝宝” 或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律
师参加兔宝宝 2015 年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供兔宝宝 2015 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将
本法律意见书随兔宝宝本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对兔宝宝本次股东大会所涉及的有关事项和相
关文件进行了必要的核查和验证，出席了兔宝宝 2015 年度股东大会，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，兔宝宝本次股东大会由董事会提议并召集，召开本
次股东大会的通知，已于 2016 年 3 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网站上公告，并与 2016 年 3 月 28 日做了更正公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《公司 2015 年度董事会报告》；
2、《公司 2015 年度监事会报告》；
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3、《公司 2015 年度财务决算报告》；
4、《公司 2015 年度利润分配预案》；
5、《公司 2015 年度报告及摘要》；
6、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
7、《关于 2016 年度公司日常关联交易的议案》；
8、《关于 2016 年度银行综合授信额度的议案》；
9、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》；
10、 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
11、 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；
12、 《关于补选公司第五届监事会监事的议案》；
13、 《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本
次现场会议召开时间为：2016 年 4 月 18 日（星期一）下午 13:30，召开地点为
浙江省德清县武康镇临溪街 588 号公司总部三楼会议室。网络投票时间为 2016
年 4 月 17 日（星期日）—2016 年 4 月 18 日（星期一）。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 4 月 17 日 15:00 至 2016 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序
进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》
及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2016 年 4 月 11 日下午 3:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
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3、见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议和网
络投票表决的股东共计 38 人，共计代表股份 221,654,440 股，占兔宝宝股本总额
的 40.15%。其中：
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 28 人，代表
股份 910,171 股，占兔宝宝股本总额的 0.165%；
出席本次股东大会现场会议的股东共计 10 人，共计代表股份 220,744,269
股，占兔宝宝股本总额的 39.99%。
本所律师认为，兔宝宝出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、
法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行
监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
1、《公司 2015 年度董事会报告》；
表决结果：赞成 221,652,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 0 股。
2、《公司 2015 年度监事会报告》；
表决结果：赞成 221,652,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 0 股。
3、《公司 2015 年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 221,652,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 0 股。
4、《公司 2015 年度利润分配预案》；
表决结果：赞成 221,652,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 0 股。
5、《公司 2015 年度报告及摘要》；
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表决结果：赞成 221,652,128 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 0 股。
6、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成 221,611,528 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 40,600 股。
7、《关于 2016 年度公司日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成 13,066,063 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.98%，反对 2,312 股，弃权 40,600 股。
8、《关于 2016 年度银行综合授信额度的议案》；
表决结果：赞成 221,611,528 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 40,600 股。
9、《关于为公司子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：赞成 221,611,528 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 40,600 股。
10、 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
表决结果：赞成票 220,755,471 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.59%。
11、 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；
表决结果：赞成票 220,754,472 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.59%。
12、 《关于补选公司第五届监事会监事的议案》；
表决结果：赞成票 220,754,272 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.59%。
13、 《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：赞成 221,611,528 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.99%，反对 2,312 股，弃权 40,600 股。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，
本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。
本次股东大会的表决程序合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果
合法、有效。
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（本页为 TCYJS2016H0322 号《关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2015 年
度股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一六年四月十八日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：赵 琰
签署：
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