证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-007
博深工具股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2016 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 5
日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主
席吕桂芹女士召集并主持。
经与会监事认真审议，以书面投票方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
《 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》全文及正文；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2015 年度财务决算方案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2015 年度利润分配方案》；
监事会认为：公司董事会提出的 2015 年度利润分配方案符合《公司章程》
规定的利润分配形式、现金分红比例及条件，符合公司向社会承诺的《2015-2017
年股东回报规划》，符合有关法律、法规的规定和公司的经营实际，不存在故意
损害投资者利益的情况。以上利润分配方案已事先征询监事会意见，全体监事过
半数同意。我们同意将上述利润分配方案提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
七、审议通过了《董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》；
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了
公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业
板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。《董事会关于
公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部
控制的实际情况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《关于公司 2015 年度监事薪酬的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案需提请公司 2015 年度股东大会审议，监事薪酬详见《公司 2015
年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
九、审议通过了《关于预计 2016 年度与中南钻石有限公司日常关联交易事
项的议案》；
监事会认为：该关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并按市场原
则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、
经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序和回避程序符合《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求及公司《章程》、《关联交易管理
制度》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过了《关于确认公司 2015 年度及预计 2016 年度与有研粉末新
材料(北京)有限公司日常关联交易事项的议案》；
监事会认为：该关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并按市场原
则定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，对公司财务状况、
经营成果不构成重大影响。该事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》的要求及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规
定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过了《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订<房屋租赁合
同>的议案》；
监事会认为：公司与关联法人石家庄博深石油机械有限公司签订的房屋租赁
合同，能将公司闲置房产进行合理利用，提高公司资产的使用效率，为公司创造
更多的经济效益。该关联交易按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，
关联交易行为合理，表决和回避程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》的规定及公司章程和公司《关联交易管理制度》的要求，符合公
司及全体股东的利益。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用部分闲
置自有资金投资低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提升公司整体
业绩水平，为股东获取更多的投资回报。董事会对该投资理财事项的决策程序合
规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，资金使用额度
不超过人民币 5,000 万元，且任意时点购买的银行理财产品的总金额不超过 5,000
万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此决议。
十三、审议通过了公司《关于开展 2016 年度外汇套期保值业务的议案》；
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，是以规避汇率大幅波动对公司经
营造成的不利影响、降低汇率风险为目的，是保护正常经营利润的必要手段。公
司已制定了《博深工具股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相
关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；公司开展外汇套期保值
业务符合相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。
监事会认为：本次核销部分应收账款事项符合会计准则和相关政策要求，符
合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公
司董事会就本次核销部分应收账款事项的决议程序合法、依据充分，有利于真实
反映公司财务状况。公司监事会同意公司本次核销部分应收账款。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
博深工具股份有限公司监事会
二〇一六年四月十九日
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