证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-028
天虹商场股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第四十八会议于
2016 年 4 月 15 日以通讯形式召开，会议通知已于 2016 年 4 月 9 日以书面及电
子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9 名，实到 9
名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司成立资本运营部的议案》
为加强公司的经营管理，提升组织机构的运营效率，同意将证券事务管理部
变更为资本运营部，主要负责证券事务、投资并购、资本市场融资等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一六年四月十八日
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