证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-027
上海天玑科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2016 年 4 月 18 日下午 13 点在上海市桂林路 406 号 2 号楼 12 层公司会议室以现场
及通讯会议的方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监
事会主席杨万强主持,出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过了如下议
案：
经全体与会监事讨论和表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文》的议案；
监事会认为：公司董事会编制的《2016 年第一季度报告》内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会审议程序符合有关法
律、法规和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《2016 年第一季度报告全文报告》及其摘要详见证监会指定的信息披露网
站。
二、审议通过《关于首次公开发行部分募投项目“IT 管理外包服务项目”完成
并将节余募集资金转为超募资金的议案》；
公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT 管理外包服务项目”已经完成了项目
建设，累计已达到预期效益，此次决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的相关法律、法规的要求。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-027
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 18 日
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