证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-026
上海天玑科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2016 年 4 月 18 日上午 10 点在上海市桂林路 406 号 2 号楼 12 层公司会议室以现场
及通讯会议的方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董
事长陆文雄主持,出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了如下议案：
经全体与会董事讨论和表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文》
《2016 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于首次公开发行部分募投项目“IT 管理外包服务项目”完成
并将节余募集资金转为超募资金的议案》
公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT 管理外包服务项目”已经完成了项目
建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并将节余募集资金 2,433.24 万元转为超
募资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保
荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于上海天玑科技股份有限公司部分募投项
目节余资金转入超募资金的核查意见》。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的《关于首次公开发行
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部分募投项目“IT 管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的公告》。
本次议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月十八日
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