证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2016-007
山东沃华医药科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第二次会议于 2016 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议通知于
2016 年 4 月 6 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参与表决监
事 5 名，实参与表决监事 5 名。会议由监事长马锦柱先生主持，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议通过了以下
决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年
度监事会工作报告》。
《 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年
度财务决算报告》。
《 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
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该议案需提交股东大会审议。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年
度利润分配预案》。
经公司监事会认真审核，认为该利润分配预案符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等法律法规中的相关规定，具备合法性、
合规性、合理性。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年
年度报告》及其摘要。
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股
份有限公司2015年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度
内部控制评价报告》。
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规
定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控
制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规
范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动
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的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不
存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情
形。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的
建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作
性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效
率。
六、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015年度
募集资金存放及使用情况的专项报告》。
经公司监事会认真审核，认为报告真实、客观地反映了公司募集
资金存放与使用情况。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
与天津中新药业集团股份有限公司的年度日常关联交易预计》的议
案。
经公司监事会认真审核，认为公司 2016 年预计发生的与天津中
新药业集团股份有限公司的日常关联交易，属于正常的日常经营活
动；相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行
的合理预测。与天津中新药业集团股份有限公司的关联交易符合《公
司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
该关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益
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的情况。
该议案需要提交股东大会审议。
八、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。
公司2015年度聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务
情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，为
公司提供审计服务，聘期一年。
公司独立董事发表了独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中, 坚持独立审
计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。《独立董事意见》刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
该议案需提交股东大会审议。
九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016
年第一季度报告》。
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股
份有限公司2016年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一六年四月十七日
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