证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2016-028
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开地点：公司会议室
2、股权登记日：2016年4月13日
3、会议召集人：公司第三届董事会
4、会议召开时间: 2016年4月18日(星期一)上午9:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月18日的
交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年4月17日
15:00-4月18日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台, 股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议主持人：董事长邬品芳先生
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 6 人，代表股份 104,428,900 股，
占公司总股本的 22.2028%（股权登记日总股本 470,340,492 股）。其中，参加现
场表决的股东及股东代表共 5 人，代表股份 104,424,100 股，占公司总股本的
22.2018%；参加网络投票的股东及股东代表共 1 人，代表股份 4,800 股，占公司
总股本的 0.0010％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人，代
表股份 268,900 股，占公司总股本的 0.0572%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事
务所张洁律师、陈军律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过 《关于公司与全资、控股子公司银行授信进行相互担保的议
案》
表决结果：同意股份数 104,428,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100.00%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 268,900 股,占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.2575%；反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师：张洁、陈军
3、结论性意见：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会
议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对
现场投票进行计票、监票, 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网
络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明
的议案已获得本次会议审议通过。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2016年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016年4月18日
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