西王食品股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为西王食品股份有限公司（以
下简称“公司”）之独立董事对公司第十一届董事会第二十五次会议审议的《关
于聘任公司副总经理的议案》及《关于参与投资深圳市前海西王九派产业股权投
资基金（有限合伙）的议案》认真仔细核查、分析和研究。现就所核查事项发表
如下独立意见：
一、公司独立董事对聘任公司副总经理事项发表的独立意见
1、因工作调整，董莉莉女士申请辞去公司副总经理职务。董莉莉女士辞职
后，不会对公司日常经营管理产生重大影响，我们同意董莉莉女士辞去公司副总
经理职务。
2、经审阅杜君先生的个人履历等资料，其任职资格不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任高级管
理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未
曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘
任的职位。
上述公司高级管理人员的任职资格、提名及聘任程序规范，符合《公司章程》、
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利
益的情况。
基于上述原因，我们同意董事会聘任杜君为公司副总经理。
二、公司独立董事对参与投资深圳市前海西王九派产业股权投资基金（有
限合伙）事项发表的独立意见
公司本次参与投资设立西王九派产业投资基金，主要目的在于充分利用基金
管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司对健康食用油及其他健
康食品品类领域的投资能力，通过不限于并购、投资等方式推动西王食品在健康
食用油、健康食品、相关领域互联网产业等产业方向上进行提前布局和上下游产
业整合，实现企业产业转型升级，推动公司积极稳健地实现持续、健康、快速发
展。
该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们
同意公司参与设立深圳市前海西王九派产业股权投资基金（有限合伙）。
独立董事：
董华 于小镭 张光水
2016 年 4 月 18 日
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