股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-028 号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十五次会
议于 2016 年 4 月 18 日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 806
会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席会议监事 3 人。
会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》
与会董事认真审阅了公司 2016 年第一季度报告全文及正文，一致认为该报
告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第一季度报告格式要求进行编制，
并真实、准确地反映了公司今年一季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
其表决结果为：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会于近日收到公司董事、副总经理董莉莉女士的辞职申请。董莉莉
女士因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。经公司总经理提名，并经董事会
提名委员会审查，董事会决定聘任杜君先生为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
其表决结果为：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于参与投资深圳市前海西王九派产业股权投资基金（有
限合伙）的议案》
具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于参与投资深圳市前海西王九派产业
股权投资基金（有限合伙）的公告》。
其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 18 日
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