证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2016-006
浙江新和成股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
浙江新和成股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2016 年 4 月 5 日以电
子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 15 日上午 9：30 在公司会议室召开。
应参加表决的监事四名，实到监事四名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事吕锦梅女士主持，会议经表决形成决议如下：
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议
案》，提名陈学操先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审
议通过日起至第六届监事会届满之日止。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主
席的议案》，选举叶月恒女士为公司第六届监事会主席；
三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度监事会工作报
告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度报告正文及摘
要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2015 年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度内部控制自我评
价报告》，并发表如下审核意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此决议。
浙江新和成股份有限公司监事会
2016 年 4 月 19 日
监事会候选人简历：
陈学操，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，历任浙江
新和成股份有限公司项目科副科长、上虞新和成生物化工有限公司副总经理、浙
江新和成股份有限公司总裁办主任等，现任新昌基地常务副总经理。未持有本公
司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事会主席简历：
叶月恒，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，
中共党员。历任浙江新和成股份有限公司董事、物流总监、运营副总助理， 现
任公司监事、总裁助理。叶月恒持有本公司 112,500 股（占公司总股本 0.01％）
股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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