证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-034
关于全资子公司航空航天大型复杂结构件智能化数字化
车间建设内容调整及追加投资的公告
国家近期将深度军民融合上升为国家战略，对防务市场提出了更高要求，四
川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）在充分利用现有生产能力
和配套设施的基础上，拟增加航空航天大型复杂结构件智能化数字化车间建设项
目的投资内容，调整工艺线路，以适应市场环境发生的变化。新疆机械研究院股
份有限公司（以下简称“公司”或“新研股份”）第三届董事会第二次会议审议
通过了《关于全资子公司航空航天大型复杂结构件智能化数字化车间建设内容调
整及追加投资的议案》，对该项目的总投资和部分建设内容进行相应变更和调整，
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。现将详细情况公告如下：
一、发行股份购买资产募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆机械研究院股份有限公司向韩华
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2324号）的核
准，公司向周卫华、吴洋、新疆机械研究院股份有限公司-第1期员工持股计划发
行人民币普通股（A股）155,209,621股，发行价格每股人民币6.34元，发行募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 984,028,997.14 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
12,176,564.68元后，募集资金净额为人民币971,852,432.46元，上述募集资金
到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
XYZH/2015CDA10207号《验资报告》。现上述募集资金全部存放于募集资金专
户。
二、发行股份购买资产募集资金使用情况
本次募集资金总额为984,028,997.14元，在扣除中介机构费用等发行费用后
的募集资金净额为971,852,432.46元。募集资金净额中421,600,000元用于支付
本次交易的现金对价，剩余款项550,252,432.46元将用于四川明日宇航工业有限
责任公司（以下简称“明日宇航”）航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建
设。截止2016年3月31日，募集资金主要用于航天大型复杂结构智能数字化车间
基础建设1,092万元，补充明日宇航流动资金25,000万元，购买理财产品、结构
性存款等24,000万元，现募集资金专户余额为43,766,462.42元。
三、项目建设内容调整情况
1、项目业主：由原什邡明日宇航工业股份有限公司变更为四川明日宇航工
业有限责任公司；
2、总投资：由原56500万元变更为67309万元；
3、计划用地：由原63.42亩变更为122.46亩，需新征地59.04亩：
4、建设内容中原“新建厂房25401.6㎡，辅楼3628.8㎡”部分，变更为“新
建厂房49866.6㎡，辅楼11428.8㎡”。
四、项目追加投资情况
项目原投资总额为56500万元，其中使用募集资金55025万元，明日宇航自
筹资金1475万元；现拟追加投资10809万元，主要用于新增部分厂房、辅楼的建
设。追加投资资金来源为明日宇航自筹。
注：该项目调整内容在什邡市发展改革和科技局已备案。
五、项目建设内容调整及追加投资对公司的影响
本次公司全资子公司明日宇航项目建设内容调整及以自有资金对募集资金
投资项目追加投资，没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集
资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情
形。且本次追加投资后，可保证该项目的顺利实施，并进一步提高市场适应能力，
优化工艺路线，可涵盖更多的新产品种类，从而更有利于公司的发展和股东的长
远利益。
六、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司全资子公司明日宇航项目建设内容调整及以自
有资金对募集资金投资项目追加投资，没有与原募集资金投资项目实施计划相抵
触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、
损害股东利益的情形。因此，独立董事一致同意全资子公司航空航天大型复杂结
构件智能化数字化车间建设内容调整及追加投资。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次公司全资子公司明日宇航项目建设内容调整及以自有
资金对募集资金投资项目追加投资，没有与原募集资金投资项目实施计划相抵
触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利
益的情形。因此，公司第三届监事会第二次会议审议一致通过，同意全资子公司
航空航天大型复杂结构件智能化数字化车间建设内容调整及追加投资。
3、独立财务顾问意见
中信证券股份有限公司认为：明日宇航本次募投项目建设内容调整及以自有
资金对募集资金投资项目追加投资，履行了必要的法律程序。本次募投项目建设
内容调整及以自有资金对募集资金投资项目追加投资符合《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。中信证券对明日宇
航本次募投项目建设内容调整及以自有资金对募集资金投资项目追加投资事宜
无异议。
七、备查文件
1．公司第三届董事会第二次会议决议；
2．公司第三届监事会第二次会议决议；
3．独立董事的独立意见；
4．独立财务顾问核查意见。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月十九日
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