证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2016-003
无锡威孚高科技集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）第
八届监事会第五次会议于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
2、本次会议于 2016 年 4 月 15 日以现场会议的方式在公司会议室召开。
3、会议应参加监事 3 人（时兴元、张振廷、刘进军)，实际出席监事 3 人。
4、会议由监事会主席时兴元先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的公司 2015 年度监事会工作报告。
本报告需提交股东大会审议。
2、审议通过了公司 2015 年年度报告和 2015 年年度报告摘要
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
经审议我们认为：公司编制和审议的2015年年度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司
2015年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
1
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的公司 2015 年年度报告和 2015 年年度报告摘要(公告编号 2016-004)。
本报告需提交股东大会审议。
3、审议通过了公司 2015 年度财务决算报告
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
本报告需提交股东大会审议。
4、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关
规定，且符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的
长远利益。
本预案需提交股东大会审议。
5、审议通过了公司预计 2016 年度日常关联交易总金额的议案
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
经审议我们认为：公司预计的 2016 年度日常关联交易公允、合理，没有损害公
司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，
关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
公司预计 2016 年度日常关联交易总金额的公告(公告编号 2016-005）
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了公司 2015 年度内部控制评价报告
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指
引》的有关规定，公司监事会对《2015 年度内部控制评价报告》进行了审核，现发
2
表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管
机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司
经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控
制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范
运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。
公司监事会认为，公司《2015 年度内部控制评价报告》是客观和真实的，公司
内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规
定和要求相符。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
公司 2015 年度内部控制评价报告。
7、审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
经审议我们认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金
理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投
资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲
置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利
益的行为。我们对此事项无异议。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告(公告编号 2016-006) 。
8、审议通过了关于对全资子公司增资的议案
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
经审议我们认为：公司以自有资金对全资子公司无锡威孚马山油泵油嘴有限公
司（以下简称“威孚马山”）和无锡威孚长安有限责任公司（以下简称“威孚长安”）
增资，有利于增强威孚马山和威孚长安的营运能力，为其业务拓展提供支持，符合公
司战略发展规划和业务发展需要。我们对此事项无异议。
3
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的关于对全资子公司增资的公告(公告编号 2016-007) 。
9、审议通过了公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
经审议我们认为：公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，对募集资金采用
专户存储制度，保证专款专用。公司募集资金的存储、使用和管理履行了应当履行的
内部程序。公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在
募集资金管理违规的情形，《公司 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的公司 2015 年募集资金存放与使用情况的专项报告。
10、审议通过了关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)
经审议我们认为：公司本次将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，
符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件
及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利
益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司全体股东利
益。同意公司将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。
具体内容详见 2016 年 4 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
的关于将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的公告(公告编号
2016-010)。
全体与会监事列席了公司第八届董事会第五次会议，监事会一致认为第八届董
事会第五次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规
定。
4
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会
二 0 一六年四月十九日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
