证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-030
江苏润邦重工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2016 年 4 月 7 日以邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 18 日以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事 9
人，亲自出席董事 9 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
公司独立董事俞汉青、沈蓉、陈议以及原独立董事徐胜锐、倪受彬、吴铭方
向公司董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股
东大会上述职。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司 2015 年度董事会工作报告详细内容见公司《2015 年年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2015 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度
报告摘要》。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2015 年度财务决算报告》
公司 2015 年度实现营业收入 190,800.99 万元，较 2014 年度下降 13.73%；
营业利润-41,604.74 万元，较 2014 年度下降 388.75%；利润总额-40,791.96 万
元，较 2014 年度下降 344.59%；归属于母公司股东的净利润-46,046.28 万元，
较 2014 年度下降 544.95%。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2015 年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现合并报
表归属于母公司所有者的净利润为-460,462,805.82 元，2015 年度母公司实现税
后净利润为 31,803,006.28 元，根据《公司章程》规定，母公司提取 10%的盈余
公 积 金 3,180,300.63 元 后 ， 本 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 净 利 润 为
28,622,705.65 元， 加上母公司以前年度未分配利润结余 235,981,750.74 元，
减去母公司本年度已分配利润 18,000,000.00 元，母公司累计可供分配利润为
246,604,456.39 元。
为兼顾公司长远发展和股东利益，根据《公司章程》的相关规定，结合公司
实际情况，2015 年度利润分配方案为：
2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司 2015 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司独立董事对公司 2015 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2015 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2015 年度内部控制规则落实自查表》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2015 年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《2015 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司董事、监事 2015 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2015 年年度报告》“第八节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况”。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2015 年年度报告》“第八节 董事、
监事、高级管理人员和员工情况”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生
日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预
计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴建、施晓越、沙明
军回避表决。
十二、审议通过《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联
交易情况的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预
计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴建、施晓越回避表
决。
十三、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议
案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预
计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 LOH Swee Peng 回避
表决。
十四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为
子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公
司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于购买理财产品的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于购
买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制
性股票的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于终
止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事李晓琴女士、谢贵兴
先生为公司本次限制性股票激励计划的激励对象，二人为关联董事，已回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
十八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体修订情况详见巨潮资讯网刊登的《公司章程修正案》。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于终止实施“港口装卸装备项目”的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于终
止实施“港口装卸装备项目”的公告》。
同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2015 年度股东大会通知另行发出。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 19 日
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