公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
编号：2016-013
中信海洋直升机股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一
次会议，于 2016 年 4 月 15 日（星期五）在北京召开，本次会议通知及材料已于
2016 年 4 月 8 日发送各位董事。
会议应到董事 15 名，实际出席的董事 15 名。公司董事长毕为主持会议，公
司全体监事及董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司 2016 年第一季度报告正文及全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。公司 2016 年第一季度报告正文同日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露，公司
2016 年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
2、审议通过关于聘任余金树先生为公司副总经理的议案。
经公司总经理刘铁雄提名、公司董事会提名委员会审核，聘任余金树先生为
公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
聘任人员基本情况：余金树,男，51岁，硕士学历，经济学学士，高级审计
师。中国国籍，无国外永久居留权。曾任农业部北京农垦管理干部学院财会系讲
师、财务处副处长（主持工作），国家审计署农林水审计局一处副处长、处长，
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公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
中信信托稽核审计部总经理、内控总监、财务总监、投贷管理部总经理。现任公
司副总经理。
余金树先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规
定的不能担任公司高级管理人员的情形。
公司 5 名独立董事就有关事项进行了认真审核，并发表意见见同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于聘任余金树先生为公司副总
经理的意见》。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
3、审议通过公司关于设立信息披露委员会的议案。
为进一步完善公司信息披露跨部门协调机制，根据《深圳上市公司信息披露
委员会工作指引》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，
公司设立信息披露委员会。信息披露委员会由董事长或副董事长 1 名、董事或独
立董事 1 名、总经理、董事会秘书、财务负责人、内审负责人及法务负责人等 7
人组成，董事会秘书担任主任委员；负责搭建信息报告、传递补充渠道，推动建
立、完善信息披露内部控制机制，对疑难、无先例需披露事项提出建议，审阅公
司信息发布平台信息，监督、评价信息披露事务管理制度执行情况等工作。《公
司信息披露委员会工作细则》同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
4、审议通过关于授权王鹏先生代行总经理职责的议案。
公司董事、总经理刘铁雄先生因届满法定退休年龄，不再担任公司董事、董
事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务。在总经理职位空缺
期间，授权公司副总经理王鹏先生代为履行总经理职责，直至选聘出新任总经理,
同时公司将尽快选聘总经理。
刘铁雄先生工作勤勉尽责、恪尽职守，董事会对刘铁雄先生在任职期间为公
司发展作出的贡献表示衷心感谢！
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
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公司第五届董事会第二十一次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
二О 一六年四月十九日
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